दाऊद इब्राहिम से जुड़े पीएमएलए मामले में अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय किए

आखरी अपडेट:18 नवंबर, 2025, 16:54 IST

मलिक, जो अदालत में मौजूद थे, ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, एक रुख जो अब पूर्ण सुनवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है

मुंबई में एक विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं।

यह मामला सीधे तौर पर उसे भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की अवैध गतिविधियों से जोड़ता है कासकर और उसके नेटवर्क को अक्सर डी-कंपनी के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब मलिक, जो अदालत में मौजूद थे, ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, एक ऐसा रुख जो अब पूर्ण सुनवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

मुख्य आरोप और आरोप

मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा फरवरी 2022 में एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर में निहित है। ईडी का आरोप है कि मलिक ने दाऊद की दिवंगत बहन समेत डी-कंपनी के सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रची हसीना पारकरसलीम पटेल, और सरदार खान (1993 मुंबई विस्फोट का दोषी), अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति के शोधन में भाग लेने के लिए।

मामले का केंद्रीय फोकस अनधिकृत अधिग्रहण है गोवावाला कुर्ला, मुंबई में परिसर, शुरुआत में एक संपत्ति मुनीरा एस प्लम्बर. ईडी का तर्क है कि मलिक ने 1996 की शुरुआत में और बाद में संपत्ति के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था पारकर का मदद, पूरे 3 एकड़ परिसर को हड़प लिया। एजेंसी ने मलिक के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति को अवैध रूप से पंजीकृत करने के लिए 23 जुलाई, 1999 की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी सहित जाली दस्तावेजों के उपयोग का आरोप लगाया है। अदालत ने विशेष रूप से नोट किया कि सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों पारिवारिक संस्थाओं के माध्यम से एकत्र किया गया किराया, पीएमएलए की धारा 2 (1) (यू) के तहत “अपराध की आय” का गठन करता है, कुल आय 16 करोड़ रुपये आंकी गई है।

न्यायालय का फैसला और अगले कदम

विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर नावंदरजो सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों को संभालते हैं, ने पहले मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर एक डिस्चार्ज आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोप तय करने के लिए “रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री” थी। अदालत ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 70 (कंपनियों की देनदारी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। इस अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सात साल की कैद है।

मलिक के दोषी नहीं होने की दलील देने के साथ, कानूनी प्रक्रिया अब मुकदमे के चरण में चली गई है, जहां अभियोजन पक्ष (ईडी) अपने सबूत पेश करेगा और बचाव पक्ष गवाहों से जिरह करेगा। मलिक, जिसे फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई मेडिकल जमानत पर बाहर है, लेकिन दोषी नहीं होने का अनुरोध करने का उसका निर्णय उन गंभीर आरोपों की पूर्ण न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करता है जो उसे भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक के वित्तीय नेटवर्क से जोड़ते हैं।

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