पीएमएलए

ईडी ने पोंजी आरोपियों की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। 24.41 करोड़ अलग-अलग लोगों-फर्मों से…

3 weeks ago

सीपीआई (एम) ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया, यूएपीए, पीएमएलए, सीएए को खत्म करने का वादा – News18

विपक्षी इंडिया ब्लॉक की सदस्य पार्टी ने कहा कि यूए(पी)ए और पीएमएलए के अलावा, वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को…

3 weeks ago

ईडी स्वतंत्र रूप से काम करता है, विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए 'अदालतों का इस्तेमाल' करने की कोशिश कर रहा है: पीएम मोदी

छवि स्रोत: पीटीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) स्वतंत्र रूप से…

4 weeks ago

दिल्ली एक्साइज पीएमएलए मामले में बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एक प्रमुख नेता के कविता को दिल्ली की राउज़…

1 month ago

ईडी ने पीएमएलए में दलाल हिरेन भगत को हिरासत में लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दलाल हिरेन रोमी भगत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो अपने साथियों के साथ खुद को अधिकारी…

1 month ago

ईडी ने साइबर अपराध में 4,978 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में साइबर जालसाज आशीष कक्कड़ को गिरफ्तार किया है

छवि स्रोत: इंडिया टीवी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बरामद किया पैसा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 मार्च, 2024…

2 months ago

रसेल सोरेन केस में पीएमएलए कोर्ट का फैसला, 5 दिन की मिली मान्यता – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वैलेंटाइन सोरेन नई दिल्ली: रसेल सोरेन मामले में एक बड़ी खबर सामने आ…

3 months ago

मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पंजाब के पूर्व वन मंत्री एसएस धर्मसोत को ईडी ने गिरफ्तार किया

छवि स्रोत: एएनआई कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय…

3 months ago

मुंबई कोविड केंद्र घोटाला मामला: ईडी ने 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: द ईडी शुक्रवार को कहा कि उसने शिवसेना के कथित सहयोगी सुजीत पाटकर सहित कई लोगों की 12…

4 months ago

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत…

6 months ago