काले धन को वैध बनाना

'वे मेरे पति को मारना चाहते हैं': सीएम अरविंद के इंसुलिन विवाद के बीच रांची रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप – News18

आखरी अपडेट: 21 अप्रैल, 2024, 21:36 ISTसुनीता केजरीवाल 31 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पति और…

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फर्जी आईपीएस अधिकारियों ने धोखाधड़ी में अब तक 50 से अधिक की ठगी, ₹100 करोड़ हड़पे | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर की पुलिस के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई है घोटालेबाजों पीड़ितों को खाली करना' बैंक खाते मुंबई…

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ईडी के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई, 5000 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई/फाइल फोटो ईडी ने आईजीआई एयरपोर्ट से एक दस्तावेज को गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली: जांच एजेंसी कैटलॉग…

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ईडी ने पोंजी आरोपियों की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। 24.41 करोड़ अलग-अलग लोगों-फर्मों से…

4 weeks ago

मनी म्यूल क्या है और वे कैसे घोटालेबाजों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करते हैं – News18

जालसाज़ पहचान से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।कई मामलों में, मनी म्यूल्स निर्दोष लोग होते हैं…

1 month ago

ईडी ने पीएमएलए में दलाल हिरेन भगत को हिरासत में लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दलाल हिरेन रोमी भगत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो अपने साथियों के साथ खुद को अधिकारी…

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ईडी ने साइबर अपराध में 4,978 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में साइबर जालसाज आशीष कक्कड़ को गिरफ्तार किया है

छवि स्रोत: इंडिया टीवी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बरामद किया पैसा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 मार्च, 2024…

2 months ago

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें, गैंगस्टर सिंडिकेट केस में ईडी की एंट्री – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो डीएमके नेता उदयनोदय स्टालिन डीएमके नेता उदयन स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि…

2 months ago

ईडी ने कमला लैंडमार्क के 64 करोड़ रुपये के फ्लैट-प्लॉट जब्त किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है कमला लैंडमार्क बिल्डर के स्वामित्व वाली…

2 months ago

महादेव ऐप: 17 छापे, ईडी ने 100 करोड़ रुपये के शेयरों पर रोक लगाई | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 100 करोड़ रुपये के शेयर वाले डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया काले…

2 months ago