टोरेस निवेश घोटाला: टोरेस ज्वैलर्स पर धोखाधड़ी का आरोप | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शिवाजी पार्क पुलिस ने मंगलवार को दो निदेशकों और एक वरिष्ठ कार्यकारी को गिरफ्तार किया प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेडटोरेस ज्वैलरी चेन चलाने वाली कंपनी पर अपनी निवेश योजनाओं के जरिए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और मीरा-भायंदर के 18,000 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
इस बीच, मीरा-भायंदर में नवघर पुलिस ने कंपनी द्वारा अपने बैंक खातों में रखे गए 9.17 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
नवी मुंबई में ठाणे पुलिस और एपीएमसी पुलिस ने मंगलवार को अलग-अलग मामले दर्ज किए, जबकि कांदिवली पुलिस ने 10 निवेशकों के बयान दर्ज किए और उन्हें शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन भेज दिया, जहां जमाकर्ताओं के हितों की महाराष्ट्र सुरक्षा के तहत पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिनियम, 1999.
मामले को शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले लिया है। भाजपा के किरीट सोमैया ने दावा किया कि घोटाला 1,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है।
गिरफ्तार निदेशकों, तानिया कैसाटोवा और सर्वेश सुर्वे और वरिष्ठ कार्यकारी वेलेंटाइन कुमार को दादर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
टोरेस के ग्रांट रोड, दादर, सानपाड़ा, मीरा रोड और कल्याण में पांच स्टोर हैं, और उसकी कांदिवली में छठा स्टोर खोलने की योजना थी। आरोपी ने 24 फरवरी, 2024 को पोंजी निवेश योजना शुरू की और कथित तौर पर निवेशकों को नकद निवेश और रेफरल के लिए अतिरिक्त बोनस के साथ प्रति सप्ताह 10-12% का उच्च रिटर्न देने का वादा किया। कल्याण के अंबिवली गांव के एक पीड़ित नीलेश वाघेला (43) ने कहा कि निवेशकों को मोइसानाइट हीरे के उपहार और लकी ड्रा में प्रवेश के वादे के साथ लुभाया गया, जिसमें लक्जरी कारों और फ्लैटों जैसे पुरस्कार शामिल थे। लेकिन दिसंबर में भुगतान बंद हो गया। यह घोटाला सोमवार को सामने आया, जब निवेशकों को दादर और सानपाड़ा में स्टोर बिना किसी पूर्व सूचना के बंद मिले। सैकड़ों निवेशकों ने टोरेस स्टोर्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया; बाद में उनमें से कुछ ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कर अपना मूल निवेश वापस करने की मांग की।
संबंधित घटनाक्रम में, कांदिवली पुलिस और एपीएमसी पुलिस ने टोरेस स्टोर्स में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी निवेशकों के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।