निवेशक धोखाधड़ी

ईडी: निदेशकों, मध्यस्थों ने 1.1 हजार करोड़ रुपये की पोंजी मनी को डायवर्ट किया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: कथित तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल के नेतृत्व में 564 करोड़ रुपये की रिट्ज कंसल्टेंसी पोंजी योजना में…

3 weeks ago

सीए ने टोरेस ज्वैलर्स पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबूतों की कमी के कारण डिस्चार्ज किया | मुंबई न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: यह देखते हुए कि यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में अपराध की…

9 months ago

टोरेस घोटाले में बेचे गए हीरे, पत्थर नकली: ईओडब्ल्यू | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर रही है टोरेस निवेश घोटाला ने पाया है कि हजारों निवेशकों को बेचे…

1 year ago

टोरेस निवेश घोटाला: टोरेस ज्वैलर्स पर धोखाधड़ी का आरोप | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शिवाजी पार्क पुलिस ने मंगलवार को दो निदेशकों और एक वरिष्ठ कार्यकारी को गिरफ्तार किया प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेडटोरेस…

1 year ago