ईडी ने 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक खरात को गिरफ्तार किया है

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आध्यात्मिक आस्था का फायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने के आरोपी नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।पिछले हफ्ते, यह देखते हुए कि इस बात की प्रबल संभावना हो सकती है कि अपराध की आय का सीमा पार प्रभाव हो, जिससे उनका उपयोग भारत के बाहर भी हो, विशेष पीएमएलए अदालत ने खरात के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। यह आदेश ईडी द्वारा 70 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकिंग लेनदेन का खुलासा करने की याचिका दायर करने के बाद आया।नासिक में अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में रहे खरात को मंगलवार सुबह मुंबई लाया गया और विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अरविंद अघव के माध्यम से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, जो दे दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष की दलीलें एक वित्तीय योजना का विवरण देती हैं जिसमें कई स्रोतों से बड़ी रकम का संग्रह शामिल है, जिसे मध्यस्थ खातों के माध्यम से अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया था कि खराट के पास कई बैंक खाते हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण मात्रा में धन निकालने के लिए अन्य लोगों के नाम के तहत प्रॉक्सी खाते खोले। न्यायाधीश ने कहा, “जांच एजेंसी खरात और उसके अंतिम लाभार्थियों द्वारा कथित तौर पर एकत्र की गई बेहिसाब नकदी के स्रोत का पता लगाना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को अंजाम देने में खरात की भूमिका का भी विवरण में वर्णन किया गया है।”खरात को बुधवार को उनकी रिमांड सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा।पिछले हफ्ते, उसकी भौतिक पेशी की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि उन अंतिम लाभार्थियों की पहचान करना आवश्यक है जिन्होंने अपराध की आय अर्जित की है, अपने पास रखी है और उसका उपयोग किया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी मुख्य व्यक्ति है, जिसने पूरे महाराष्ट्र में पीड़ितों से धार्मिक हेरफेर करके और ईश्वर का डर पैदा करके, मन में क्रोध, दुर्भाग्य पैदा करके पैसे वसूले और इसे अपने परिचित लोगों की मदद से अकाउंट मनी में बदल दिया और रियल एस्टेट में या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर निवेश किया।”याचिका स्वीकार करते हुए, अदालत ने बड़ी साजिश और धन के संभावित सीमा पार निहितार्थ का पता लगाने के लिए बरामद रिकॉर्ड और बयानों के साथ आरोपियों का सामना करने की आवश्यकता को दोहराया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया कि आरोपी “अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने” की प्रक्रिया में केंद्रीय था।अदालत ने नासिक रोड सेंट्रल जेल के अधिकारियों को खरात को पर्याप्त पुलिस संरक्षण और सुरक्षा के साथ 19 मई को पेश करने का निर्देश दिया।ईडी ने आरोप लगाया कि खराट ने बिना सहमति के भक्तों के दस्तावेजों का उपयोग करके 60 बैंक खाते खोले, जिनमें से 43 एक ही दिन में खोले गए। सभी खाते उसके मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे, जिससे उसे धन पर नियंत्रण मिल गया। ईडी ने कहा कि इन खातों के माध्यम से 9 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा की गई और इसे संगठित जबरन वसूली और धार्मिक हेरफेर से अपराध की आय के रूप में वर्णित किया गया।ईडी की याचिका के अनुसार, सभी प्राथमिकियों में लगाए गए आरोप “गंभीर और संगठित आपराधिक गतिविधियों” के एक पैटर्न का संकेत देते हैं, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में कई पीड़ितों को निशाना बनाकर धार्मिक हेरफेर, प्रलोभन और नशीली दवाओं की मदद से जबरन वसूली शामिल है। ईडी ने कहा कि खरात ने कथित तौर पर पीड़ितों को धार्मिक मार्गदर्शन और व्यावसायिक सहायता की पेशकश करके, अनुष्ठानों और बैठकों में शामिल करके उनका विश्वास हासिल किया और फिर उन्हें विदेश यात्रा, एक लक्जरी वाहन (मर्सिडीज), चिकित्सा उपचार, निर्माण और अन्य उद्देश्यों पर अपने कहने पर पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित किया। जब एक शिकायतकर्ता को यह एहसास हुआ कि उसे गुमराह किया गया है तो उसने पैसे वापस मांगे, खरात ने कथित तौर पर उसे धमकी दी। ईडी ने कहा कि एक शिकायतकर्ता से लगभग 4-5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप है।एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि खराट ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अलौकिक शक्तियों और मृत्यु के भय, काले जादू और दैवीय क्रोध के दावों का उपयोग करते हुए परियोजना प्राधिकरण और विश्वास के लिए एक “कप्तान” व्यक्तित्व अपनाया। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिलाओं को ‘प्रसाद’ या नशीला पदार्थ मिला हुआ पेय दिया, बेहोश या अर्ध-बेहोशी की स्थिति में उनका यौन उत्पीड़न किया, कृत्यों को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और फुटेज जारी करने की धमकी देकर पैसे वसूलने के लिए किया।इसमें मामलों को “निपटाने” की आड़ में करोड़ों की उगाही करने के लिए सहयोगियों के साथ संचालित एक जबरन वसूली रैकेट और रिमोट-नियंत्रित नकली सांप और बाघ की खाल जैसे मंचित अनुष्ठानों और प्रॉप्स सहित भ्रामक प्रदर्शनों का भी आरोप लगाया गया। ईडी ने कहा कि खराट ने कथित तौर पर दैवीय उपचार शक्तियों का दावा करके जंगली इमली के बीज जैसी सामान्य वस्तुओं को “धन्य” वस्तुओं के रूप में 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये में बेचा और जमीन मालिकों को कम कीमत पर मूल्यवान जमीन बेचने के लिए धमकाया।अपनी पीएमएलए जांच में, ईडी ने कहा कि उसने देखा कि खरात ने कथित तौर पर जबरन वसूली के माध्यम से और इमली के बीज और शहद जैसी वस्तुओं को “धन्य” उत्पादों के रूप में बेचकर, अपने नाम पर और परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर जमीन और अन्य संपत्तियों सहित चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं।