ईडी: निदेशकों, मध्यस्थों ने 1.1 हजार करोड़ रुपये की पोंजी मनी को डायवर्ट किया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: कथित तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल के नेतृत्व में 564 करोड़ रुपये की रिट्ज कंसल्टेंसी पोंजी योजना में 18 और आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि निदेशकों और मध्यस्थों के एक नेटवर्क ने निवेशकों का शोषण किया और धन को अपने और अपने परिवारों के पास भेज दिया। कुल राशि में से, निवेशकों के 564 करोड़ रुपये का पता नहीं चल पाया है।ईडी के अनुसार, वीआरपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैक्सरोई कंसल्टेंसी सहित कंपनियों से जुड़े इन निदेशकों ने कथित तौर पर दलाल के साथ साजिश रची, यह जानने के बावजूद कि उनके पास अनिवार्य सेबी और आरबीआई पंजीकरण नहीं थे। कथित तौर पर 2,000 से अधिक निवेशकों को जोखिम-मुक्त मासिक रिटर्न के वादे का लालच दिया गया था। आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी की जिसमें 2,015 निवेशकों को शामिल किया गया, जिन्होंने कुल 1,146.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया। जबकि लगभग 581.91 करोड़ रुपये रिटर्न के रूप में वापस वितरित किए गए, शेष 564.34 करोड़ रुपये कभी नहीं चुकाए गए, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को सीधा नुकसान हुआ।एजेंसी का आरोप है कि वादे के मुताबिक मध्यस्थता में निवेश करने के बजाय, पैसे को दलाली और कमीशन के रूप में निकाल लिया गया और इसे वैध आय के रूप में छिपाने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक खातों के माध्यम से भेजा गया। सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय संलिप्तता का संकेत देने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी… मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं, जिसमें इसे छिपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, जिससे … पीएमएलए के तहत अपराध हो रहा है।”ईडी ने कहा कि परिवार के सदस्यों के खातों का उपयोग एक आवर्ती पैटर्न था। मैक्सरोई कंसल्टेंसी के विजय भाटिया और शिखा विजय भाटिया पर 20.47 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है, जबकि आरोपी रुषभ शाह और आशित शाह ने कथित तौर पर व्यक्तिगत, मालिकाना और पारिवारिक खातों के माध्यम से क्रमशः 3.91 करोड़ रुपये और 1.67 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन भेजा है। दलाल की करीबी सहयोगी बताई गईं रंभा मित्रा ने कथित तौर पर 47.99 करोड़ रुपये प्राप्त किए और इसका एक हिस्सा निजी खर्चों और निजी ट्रेडिंग खातों में घाटे के लिए इस्तेमाल किया।यह मामला मार्च 2024 में ओशिवारा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दलाल ने कमोडिटी ट्रेडिंग के माध्यम से 1.5% से 1.8% के मासिक रिटर्न का वादा करके रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया। प्रारंभ में रिटर्न का भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर भुगतान बंद कर दिया गया। बाद में आर्थिक अपराध शाखा ने जांच अपने हाथ में ले ली। दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में ले लिया।