मुंबई: द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मलाड व्यवसायी अन्नथन अरुणाचलम उर्फ अरुनभाई के खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर जारी किया है, जिन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और अकाउंट्स के प्रमुख हिटश मेहता से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये प्राप्त किए, आरएस 122- में गिरफ्तार किया गया- करोड़ घोटाला।
एक पुलिस सूत्र ने कहा, “जब हमने मेहता से पूछा कि उन्होंने बैंक फंड किसके लिए दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अरुनभाई को 40 करोड़ रुपये दिए। हमारी टीम ने अरुनभाई के मालवानी निवास का दौरा किया, लेकिन वह वहां नहीं थे,” एक पुलिस सूत्र ने कहा। “हम मेहता से सवाल कर रहे हैं कि उसने उसे पैसे क्यों दिए।”
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कार्यवाहक मुख्य लेखा अधिकारी देवृषी शीशिर्कुमार घोष द्वारा दायर एक शिकायत के बाद, दादर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की।
मेहता (57) को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में, ओएम साई सबुरी और धर्मेश रियल्टर्स एलएलपी के निदेशक धर्मेश पून (57) को गिरफ्तार किया गया। उन पर 70 करोड़ रुपये का 'ऋण' लेने और भुगतान पर चूक करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान, PAUN ने आरोपों से इनकार किया।
एक पुलिस सूत्र के अनुसार, “मेहता ने 2016 में PAUN से एक फ्लैट खरीदा था। हमने सीखा कि मेहता अपने कार्यालय से एक बैग में नकदी लेती थी, उसे अपनी कार में रखती थी, और घर जाती थी। वह एक पड़ोसी को नकद सौंपती थी। एक अधिकारी ने कहा, जो PAUN के कर्मचारी थे, जिन्होंने तब बिल्डर को दिया था। इस तरह, मेहता ने कम से कम PAUN को पैसे दिए 100 मौके। मेहता ने बाद में अपना फ्लैट बेच दिया और दूसरी इमारत में स्थानांतरित हो गया।
प्यून को 70 करोड़ रुपये का 'ऋण' देने के लिए सौदे की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर, एक ईओओ सूत्र ने कहा कि मेहता को चारकॉप में पाउन के पुनर्विकास परियोजना में एक फ्लैट प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्होंने पैसे मांगे थे। पाउन को 2022 में एसआरए से इरादे का एक पत्र मिला। पुलिस मेहता से पूछताछ कर रही है कि क्या वह पाउन की मदद के लिए कुछ क्विड प्रो क्वो प्राप्त करना था।
EOW बैंक ऑडिटरों की भूमिका को भी देख रहा है। यह एक निर्माण ठेकेदार की भी जांच कर रहा है, जिसे PAUN से अपने खाते में 2 करोड़ रुपये मिले।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की महाराष्ट्र और गुजरात में 28 शाखाएं हैं और लगभग 1.3 लाख जमाकर्ता हैं। पुलिस ने कहा कि 122 करोड़ रुपये बैंक की जमा राशि का 5% है।
मेहता और पून 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में हैं।
