मुंबई: एलटी मार्ग पुलिस ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित तीन व्यवसायियों को गिरफ्तार किया, जिसे शनिवार को दुबई से एक कथित स्वर्ण निवेश घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने निवेशकों को लाभ कमाने वाले शेयरों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और डब्बा ट्रेडिंग (अवैध विनिमय) में लगे हुए, उन्हें ₹ 43.76 करोड़ से अधिक से बाहर कर दिया। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों में लाडुलद कांतेरे, 54, पल्लव कांतेरे, 27 और अनिलकुमार जगेटिया हैं। उन पर ज़ेवेरी बाजार में एक बुलियन फर्म को धोखा देने का आरोप है, जो उन्हें सोने और नकदी का निवेश करने में फुसलाकर, बाद में अवैध वस्तु और शेयर बाजार के व्यापार में संपत्ति को दुरुपयोग करते हुए। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने Pfive बुलियन प्राइवेट प्राइवेट किया। लिमिटेड, ज़ेवेरी बाजार में एक गोल्ड ट्रेडिंग व्यवसाय। 2023 की शुरुआत में, शिकायतकर्ता के चाचा, अनिल मेहता को चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल कुमार जगेटिया ने आरोपी – लदुलाल हरकचंद कांथर, 54, उनके बेटे पल्लव लादुलाल कांथर, 27, और आरोपी शुबम महावीर कांथर को चाहते थे – जिन्होंने मैक्सिस बुलियन और पल्लव गोलन के तहत कारोबार किया था। आरोपियों ने कथित तौर पर समय पर मुनाफे के साथ ₹ 2.22 करोड़ निवेश वापस करके शिकायतकर्ता के परिवार का विश्वास प्राप्त किया। अगले साल, मई 2023 से मार्च 2024 तक, शिकायतकर्ताओं ने 36.376 किलोग्राम सोना और .5 10.51 करोड़ कैश में आरोपी की कंपनियों में ₹ 43.76 करोड़ का कुल मूल्य का निवेश किया। जब पुनर्भुगतान की मांग की गई, तो आरोपी ने सोने की कीमतों में उतार -चढ़ाव के कारण व्यापार के नुकसान का दावा किया। परिचितों द्वारा मध्यस्थता की गई एक बैठक में, आरोपी ने कथित तौर पर भारत में MCX और DABBA ट्रेडिंग (अवैध सट्टा ट्रेडिंग) और दुबई में COMEX DABBA ट्रेडिंग के माध्यम से सोना और नकदी खोने की बात स्वीकार की। उन्होंने 100 से अधिक चेक जारी करते हुए, 33.25 करोड़ को चुकाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो बाद में उछल गया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपने सहयोगी अनिल कुमार जगेटिया को फंसाया, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने कंपनी के फंड को जुआ ट्रेडों में बदल दिया।
