मनी-लॉन्ड्रिंग मामला: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा ने ईडी के निष्कासन नोटिस को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने संपर्क किया है बम्बई उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस को चुनौती देने के लिए जिसमें उन्हें जुहू, मुंबई में अपना आवास और पुणे में एक फार्महाउस खाली करने का निर्देश दिया गया था।
ये नोटिस मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में जारी किए गए थे। दंपति की याचिकाओं पर बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने सुनवाई की।
अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार को तय की है। शेट्टी और कुंद्रा की याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि ईडी के 27 सितंबर के नोटिस, जो उन्हें 3 अक्टूबर को मिले, मनमाने और अवैध हैं।
नोटिस में उन्हें कथित बिटकॉइन धोखाधड़ी से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अपने परिसर को खाली करने के लिए दस दिन की समय सीमा दी गई थी। दंपति के वकील प्रशांत पाटिल ने इन नोटिसों को रद्द करने की मांग की।
याचिकाओं के अनुसार, शेट्टी और कुंद्रा के लिए अपने परिसर को खाली करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, और इस तरह के बेदखली नोटिस जारी करना अनावश्यक था।
याचिकाओं में कहा गया है, “याचिकाकर्ता मानवीय आधार पर भी राहत की मांग कर रहे हैं क्योंकि विचाराधीन आधार उनका आवासीय परिसर है जिसमें वे लगभग दो दशकों से अपने छह सदस्यों के परिवार के साथ रह रहे हैं।”
याचिकाओं में हाई कोर्ट से बेदखली नोटिस के प्रभाव पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है।
ईडी ने कथित बिटकॉइन धोखाधड़ी के लिए 2018 में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी काले धन को वैध बनाना आरोप. हालाँकि, मामले में न तो शेट्टी और न ही कुंद्रा को आरोपी बनाया गया है।
जांच के दौरान, ईडी ने कुंद्रा को कई मौकों पर पूछताछ के लिए बुलाया था, और वह प्रत्येक समन के बाद एजेंसी के सामने पेश हुए थे, जैसा कि याचिकाओं में कहा गया है।
अप्रैल 2024 में, शेट्टी और कुंद्रा को ईडी के आदेश के आधार पर एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया, जिसमें उनका जुहू निवास भी शामिल था, जिसे कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था। शेट्टी और कुंद्रा दोनों ने नोटिस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं।
याचिका में कहा गया है, “हालांकि, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्णायक प्राधिकारी ने 18 सितंबर, 2024 को अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि की। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुर्की की पुष्टि केवल मुकदमे के समापन तक की जाती है और यह उसके परिणाम के अधीन है।” कहा।
याचिकाओं में कहा गया है, “याचिकाकर्ताओं (शेट्टी और कुंद्रा) को 3 अक्टूबर को 27 सितंबर, 2024 को दो नोटिस मिले, जिसमें उन्हें अपने आवासीय परिसर और फार्महाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया।”
याचिकाओं में कहा गया है कि दोषसिद्धि से पहले कोई बेदखली आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने तर्क दिया कि उनके निवास का अनुसूचित अपराध या अपराध की किसी भी आय से कोई संबंध नहीं है।
इसके अतिरिक्त, याचिकाओं में दावा किया गया कि कुंद्रा की कथित धोखाधड़ी में कोई संलिप्तता नहीं थी।
(एजेंसी से इनपुट के साथ)