आखरी अपडेट:
बैंक के महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख हितेश मेहता, इसके पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन और रियल एस्टेट डेवलपर धर्मेश पून को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा के बाहर एक पुलिस वैन। (पीटीआई फोटो)
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 122 करोड़ रुपये के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के मामले में आर्थिक अपराधों की जांच में पाया गया है कि ऋणदाता ने नकद सुरक्षित के लिए 20 करोड़ रुपये की प्रतिधारण सीमा की थी, हालांकि पुस्तकों ने 133 करोड़ रुपये की राशि दिखाई, एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा।
उन्होंने कहा कि सेफ की भौतिक जांच ने इसमें राशि को 20 करोड़ रुपये की निर्धारित प्रतिधारण सीमा से कम दिखाया।
बैंक के महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख हितेश मेहता, इसके पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन और रियल एस्टेट डेवलपर धर्मेश पून को अब तक मामले में गिरफ्तार किया गया है।
तीनों को 28 फरवरी तक एक स्थानीय अदालत द्वारा ईओवी हिरासत में भेज दिया गया, जहां उन्हें दिन के दौरान उत्पादन किया गया था।
“दस्तावेजों के अनुसार, बैंक की तिजोरी की अवधारण सीमा 2017 में 20 करोड़ रुपये में तय की गई थी। इस सीमा को बैंक द्वारा कभी नहीं बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने 122 करोड़ रुपये लापता पाए गए सुरक्षित पाए गए थे। यह पता लगाने के लिए भी एक जांच चल रही है कि क्या सेफ में एक समय में इतनी बड़ी राशि रखने की क्षमता है, “अधिकारी ने कहा।
उन्होंने यह भी जांच की है कि बैंक में उपलब्ध वास्तविक नकदी में विसंगतियां क्यों और इसकी तिजोरियों के साथ -साथ पुस्तकों में उल्लिखित लोगों को निरीक्षण के दौरान इंगित नहीं किया गया था।
जांच में पाया गया है कि मेहता ने कर्मचारियों को सुरक्षित से नकदी लाने के लिए बुलाया था, जिनमें से कुछ वह खुद को रखते थे, 50 लाख रुपये, रुपये 1 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये की सीमा के साथ, उन्होंने कहा।
“हम जांच कर रहे हैं कि क्या भोन, जिसे गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया गया था, को दूसरे अभियुक्तों से किकबैक मिला। BHOAN 2019 से 2024 तक बैंक के सीईओ थे और हिताश मेहता के तत्काल पर्यवेक्षी अधिकारी थे। बैंक ने सितंबर 2024 में आरबीआई को भावन के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। यह आरबीआई द्वारा खारिज कर दिया गया था, “अधिकारी ने सूचित किया।
“इस साल जनवरी तक भॉन सीईओ थे, जिसके बाद वह बीमार छुट्टी पर गए और फिर 6 फरवरी को पोस्ट से राहत मिली। 2019-20 की अवधि के लिए बैलेंस शीट के विश्लेषण से पता चला कि बैंक में भारी लेनदेन हुए थे। भन, जो निदेशक मंडल और शाखाओं के बीच की कड़ी थी, ने इनकार कर दिया है कि वह बैंक में नकदी के बारे में जानता था, “अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि बैंक के सीईओ के रूप में भोन को इन लेनदेन के बारे में पता रहा होगा।
उन्होंने कहा कि बैंक के लिए ऑडिट आयोजित करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का हिस्सा अभिजीत देशमुख को शुक्रवार शाम को भी पूछताछ की गई थी।
इससे पहले दिन में, पुलिस ने मेहता, पाउन और भोआन के रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि मामले से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेजों के संबंध में अदालत की जांच की आवश्यकता थी।
इसने कोर्ट मेहता को भी बताया और पून को भोन के साथ सामना करने की आवश्यकता है।
यह मामला 15 फरवरी को दादर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया था, जो बैंक देवृषी घोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शिकायत पर था। जांच को तब EOW में स्थानांतरित कर दिया गया था।
मेहता और अन्य लोगों पर धारा 316 (5) (लोक सेवकों, बैंकरों और अन्य लोगों द्वारा ट्रस्ट के पदों पर विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और भरत नाय सानहिता के 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपित किया गया है।
प्रभदेवी और गोरेगाँव में बैंक के कार्यालयों की तिजारियों से धन का कथित दुरुपयोग भारत के रिजर्व बैंक द्वारा एक निरीक्षण के बाद सामने आया।
(यह कहानी News18 कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड – PTI से प्रकाशित की गई है)
