ईडी ने पीएमएलए में दलाल हिरेन भगत को हिरासत में लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दलाल हिरेन रोमी भगत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो अपने साथियों के साथ खुद को अधिकारी बताकर ठगी करता था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक डेवलपर को धमकी दी और 164 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश की।
की विशेष रोकथाम काले धन को वैध बनाना कार्य (पीएमएलए) अदालत ने शुक्रवार को ईडी मुंबई कार्यालय को भगत की हिरासत लेने की अनुमति दे दी, जो वर्तमान में इस मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ज़बरदस्ती वसूली मामले. ईडी अधिकारी शुक्रवार को 37वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भगत के प्रोडक्शन वारंट के बारे में भी सूचित किया और देर शाम आर्थर रोड जेल से भगत की हिरासत ले ली।
ईडी की जांच दायर की गई एफआईआर पर आधारित है मुंबई क्राइम ब्रांच भगत और पांच अन्य के खिलाफ – राजेंद्र शिरसाट, राकेश केडिया, कल्पेश भोसले, अवनीश दुबे और अमेश सवेकर – जिन्हें दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और भगत को 21 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
जब्त किए गए सामानों में 13 किलो सोना, पटेक फिलिप सहित 15 सबसे महंगी घड़ियाँ, 50 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्राएं, 1.5 करोड़ रुपये की नकदी, 18 हाई-एंड कारों से संबंधित दस्तावेज, 10 फ्लैटों की संपत्ति के कागजात शामिल हैं। और तीन स्वचालित हथियार: एक एमपी-5, बेरेटा टॉमकैट, और रूसी सीजेड-स्कॉर्पियन। इसके अलावा, भगत के घर और चार बैंक लॉकरों की तलाशी में ईओडब्ल्यू और ईडी के मामलों से संबंधित व्यापक दस्तावेज मिले हैं।
ईडी ने पिछले हफ्ते गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले के सिलसिले में मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। हिरेन भगत साथ ही अमेय सवेकर।
ईडी मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से कर रही है क्योंकि भगत के घर की तलाशी से भारी मात्रा में नकदी, सोना और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी का मुख्य ध्यान इस बात पर भी है कि भगत को ईओडब्ल्यू और ईडी जांच से संबंधित एफआईआर/ईसीआईआर, शिकायतें, विभिन्न कॉरपोरेट्स की क्लोजर रिपोर्ट और कुछ गोपनीय दस्तावेजों सहित भारी मात्रा में दस्तावेजों तक कैसे पहुंच मिली, जो छह सूटकेस से जब्त किए गए थे। खार में शिमिरा बिल्डिंग में भगत के घर की तलाशी।
ईडी का फोकस अपने और इससे जुड़े दस्तावेजों पर है आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) की जांच गोपनीय जानकारी के उल्लंघन और इन एजेंसियों के भीतर भगत के नेटवर्क की सीमा के बारे में सवाल उठाती है। महादेव ऐप मामलासंतोष बनकर की शिकायत के माध्यम से भगत से जुड़ा यह मामला जबरन वसूली से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की अवैध गतिविधियों के एक जटिल जाल का सुझाव देता है।
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि महादेव ऐप मामला और शिकायतकर्ता संतोष बनकर के साथ उनका संबंध, जिन्होंने एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसके परिणामस्वरूप पिछले नवंबर में एफआईआर दर्ज की गई थी। जैसे ही ईडी भगत से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, एजेंसी न केवल मनी लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा करना चाहती है, बल्कि ईडी और अन्य जांच निकायों के भीतर भगत के संबंधों को भी समझना चाहती है। भगत के खिलाफ मामले ने सिस्टम के भीतर की कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसने उन्हें ईडी अधिकारी होने की आड़ में अपने पीड़ितों का शोषण करने की अनुमति दी है।
भगत की गिरफ्तारी के बाद, कॉक्स एंड किंग्स प्रमोटर अजीत केरकर ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भगत ने पीएमएलए मामले से उनके बेटे अजय की रिहाई का वादा करके उनसे 9 करोड़ रुपये की उगाही की।