मुंबई: एक 30 वर्षीय व्यक्ति कथित तौर पर शामिल है धोखाधड़ी वाली शेयर ट्रेडिंग कंपनी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है व्यवसायी 1.07 करोड़ रुपये का.
गिरफ्तार व्यक्ति, सूरत का अनिल वैदनाथ सोनी, जिसका कार्यालय मुबई में स्थित था, ने दिसंबर में जयपुर के व्यवसायी नंदलाल सैनी से ऑनलाइन मुलाकात की थी और खुद को सेबी के अधिकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में पेश किया था, और उसे शेयर में निवेश करने का लालच दिया था। बाज़ार।
उन्हें पाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पेजों को फॉलो करने के लिए कहा गया था निवेश मुंबई पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया गया था, जहां उसे निवेश पर 'विशेषज्ञ' मार्गदर्शन दिया गया था।
एक अधिकारी ने कहा, गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगियों ने उसे पैसे कमाने के बारे में मुफ्त मार्गदर्शन दिया, एक अधिकारी ने कहा, “सैनी ने 1.07 करोड़ रुपये का निवेश किया।”
पुलिस ने कहा कि जिस व्यवसायी ने अपना पैसा लगाया था, उसे एक डीमैट खाते तक पहुंच दी गई थी, जो केवल उसके निवेश और कमाई को प्रदर्शित करता था, लेकिन वह इनमें से किसी तक भी पहुंच नहीं सका।
कोई “वास्तविक” रिटर्न नहीं आने के कारण, निवेशक को अपने खाते से पैसे निकालने का प्रयास करने पर मिला। अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला आर्थिक अपराध शाखा (शेयर) को स्थानांतरित कर दिया गया। पैसों के सिलसिले ने पुलिस को सोनी तक पहुंचाया, जिसके सूरत के कटारगामा स्थित एक बैंक खाते में भारी मात्रा में धनराशि आई थी।
अन्य खातों में सितंबर और दिसंबर 2023 के बीच करोड़ों का लेनदेन दिखाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी दूसरों को भी धोखा दे सकता था।
साइबर क्राइम सेल के एक अधिकारी ने कहा कि साइबर अपराधी अब सोशल मीडिया पोस्ट या फोन मैसेंजर टेक्स्ट के जरिए निशाना बनाते हैं। जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें समूहों में जोड़ा जाता है जहां उन्हें सबक दिया जाता है और अपराधियों द्वारा डिज़ाइन किए गए ट्रेडिंग ऐप्स में लॉग इन करने के लिए कहा जाता है।
गिरफ्तार व्यक्ति, सूरत का अनिल वैदनाथ सोनी, जिसका कार्यालय मुबई में स्थित था, ने दिसंबर में जयपुर के व्यवसायी नंदलाल सैनी से ऑनलाइन मुलाकात की थी और खुद को सेबी के अधिकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में पेश किया था, और उसे शेयर में निवेश करने का लालच दिया था। बाज़ार।
उन्हें पाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पेजों को फॉलो करने के लिए कहा गया था निवेश मुंबई पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया गया था, जहां उसे निवेश पर 'विशेषज्ञ' मार्गदर्शन दिया गया था।
एक अधिकारी ने कहा, गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगियों ने उसे पैसे कमाने के बारे में मुफ्त मार्गदर्शन दिया, एक अधिकारी ने कहा, “सैनी ने 1.07 करोड़ रुपये का निवेश किया।”
पुलिस ने कहा कि जिस व्यवसायी ने अपना पैसा लगाया था, उसे एक डीमैट खाते तक पहुंच दी गई थी, जो केवल उसके निवेश और कमाई को प्रदर्शित करता था, लेकिन वह इनमें से किसी तक भी पहुंच नहीं सका।
कोई “वास्तविक” रिटर्न नहीं आने के कारण, निवेशक को अपने खाते से पैसे निकालने का प्रयास करने पर मिला। अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला आर्थिक अपराध शाखा (शेयर) को स्थानांतरित कर दिया गया। पैसों के सिलसिले ने पुलिस को सोनी तक पहुंचाया, जिसके सूरत के कटारगामा स्थित एक बैंक खाते में भारी मात्रा में धनराशि आई थी।
अन्य खातों में सितंबर और दिसंबर 2023 के बीच करोड़ों का लेनदेन दिखाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी दूसरों को भी धोखा दे सकता था।
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साइबर कॉन्स के लिए खाते खोलने के आरोप में बैंकर गिरफ्तार
आरबीएल बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अमित कुमार को खाते खोलकर साइबर धोखाधड़ी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अन्य बैंक कर्मी भी शामिल. पुलिस कुमार की गतिविधियों से जुड़े साइबर धोखाधड़ी की जांच कर रही है और उनका पता लगा रही है।
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