आखरी अपडेट:
जांचकर्ताओं का कहना है कि धोखाधड़ी सिंडिकेट बेंगलुरु, नई दिल्ली और भारत के कई अन्य हिस्सों में संचालित होता है, जिसमें पता लगाने से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है।
आरोपियों ने स्टॉक मार्केट निवेश और ऑनलाइन नौकरी के अवसरों के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादे का लालच देकर पीड़ितों को निशाना बनाया, जो असामान्य रूप से उच्च वेतन देने का दावा करते थे। (छवि: प्रतीकात्मक)
बेंगलुरु में एक नियमित साइबर धोखाधड़ी शिकायत के रूप में जो शुरू हुआ वह हाल के वर्षों में शहर के सबसे बड़े डिजिटल घोटाला नेटवर्क में से एक बन गया है। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि नेटवर्क ने पैसे स्थानांतरित करने और छुपे रहने के लिए किराए के बैंक खातों, सट्टेबाजी ऐप्स और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके देश भर में बिना सोचे-समझे पीड़ितों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की।
हुलीमावु पुलिस ने 22 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी मां सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, और लगभग 4,500 बैंक खातों में फैले 240 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। कथित मास्टरमाइंड, 55 वर्षीय मुंबई स्थित प्रेम तनेजा, वर्तमान में दुबई में फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है. जांचकर्ताओं का कहना है कि धोखाधड़ी सिंडिकेट बेंगलुरु, नई दिल्ली और भारत के कई अन्य हिस्सों में संचालित होता है, जिसमें पता लगाने से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है।
साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क कैसे संचालित हुआ?
पुलिस के अनुसार, गिरोह नई दिल्ली से अपना संचालन चलाता था, जहां उसने एक आवासीय अपार्टमेंट के अंदर एक कार्यालय बना रखा था। आरोपियों ने स्टॉक मार्केट निवेश और ऑनलाइन नौकरी के अवसरों के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादे का लालच देकर पीड़ितों को निशाना बनाया, जो असामान्य रूप से उच्च वेतन देने का दावा करते थे।
पीड़ितों को सट्टेबाजी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें स्वामीजी.कॉम और नियो सिस्टम ऐप नाम के ऐप शामिल थे, दोनों कथित तौर पर तनेजा के स्वामित्व में थे। जांच सूत्रों ने कहा कि Google से औपचारिक रूप से दोनों एप्लिकेशन को बंद करने का अनुरोध किया गया है।
माना जाता है कि पिछले दो महीनों में आरोपियों ने किराए के बैंक खातों का उपयोग करके 240 करोड़ रुपये निकाले हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में धोखाधड़ी की गई कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में ऑनलाइन गेमिंग और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाला बेंगलुरु का स्कूल छोड़ने वाला मोहम्मद हुजैफा भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि हुजैफा ने पहले तनेजा द्वारा संचालित एक सट्टेबाजी ऐप को दो बार हैक किया था। कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, तनेजा ने कथित तौर पर ऐप को ठीक करने के लिए उसे भुगतान किया और बाद में उसे 2023 में नई दिल्ली में आमंत्रित किया।
इस अवधि के दौरान, हुजैफा ने कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी लेनदेन के लिए किराए के बैंक खातों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि उसने मजदूरों को पैसे का लालच दिया और उनके नाम पर बैंक खाते खोले। माना जाता है कि 2023 के बाद से उसने धोखेबाजों को लगभग 7,500 ऐसे किराए के बैंक खाते उपलब्ध कराए हैं।
हुजैफा कथित तौर पर हर 15 दिनों में दुबई जाता था, जहां उसने तनेजा के साथ धोखाधड़ी की आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए काम किया। पुलिस ने कहा कि वह हर महीने 30 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच कमाता था और उस पैसे को अपनी मां और प्रेमिका के लिए सोने के आभूषणों पर खर्च करता था। उन्होंने हाल ही में एक फ्लैट भी खरीदा था और अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे।
हुजैफ़ा की मां सबाना को भी धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए किराए के बैंक खाते स्थापित करने में अपने बेटे की सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में उत्तर प्रदेश से अंकित कुमार सिंह (33), बिहार से अजीत कुमार यादव (29), राजस्थान से अभिषेक सिंह राठौड़ (22), पीतांबर सिंह (34), झारखंड से प्रदीप सिंह तंवर (30), विश्वराज सिंह (28), कुशल सिंह (26), सत्यम कुमार पांडे (27), आकाश जयसवाल (29) और अजय कुमार (33) शामिल हैं।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपये नकद, आधा किलोग्राम सोने के आभूषण, नौ घड़ियां, सैटेलाइट फोन, 58 मोबाइल फोन, सात लैपटॉप और 4.89 लाख रुपये जब्त किए।
सैटेलाइट फोन और क्रिप्टो ट्रांसफर का उपयोग
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपी ने दुबई में तनेजा से बातचीत करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। सूत्रों ने कहा कि इन फोनों का उपयोग करके की गई कॉलों का कोई निशान नहीं छूटता, कथित तौर पर डेटा कुछ ही मिनटों में मिटा दिया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग भी संचार से अनभिज्ञ था।
यह मामला तब सामने आया जब अक्षय नगर के 58 वर्षीय निवासी ने नवंबर में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि एक टेलीग्राम संदेश प्राप्त होने के बाद उसे धोखा दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने नियो सिस्टम ऐप पर किए गए निवेश के माध्यम से 3.03 करोड़ रुपये कमाए हैं।
शिकायत के आधार पर, डीसीपी (इलेक्ट्रॉनिक सिटी सब-डिवीजन) एम नारायण, इंस्पेक्टर बीजी कुमारस्वामी, पीएसआई अरविंद कुमार और कांस्टेबल रामकृष्ण की एक विशेष टीम ने तकनीकी जांच की। जांच में स्वामीजी.कॉम और नियो सिस्टम ऐप से जुड़े किराए के बैंक खातों से जुड़े लेनदेन का पता लगाया गया, जिससे पुलिस को राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी नेटवर्क का पता चला।
शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार ने गिरफ्तारी और जब्ती की पुष्टि की। समाचार रिपोर्टों में उन्होंने कहा, “हमने देश भर में सक्रिय साइबर जालसाजों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और बैंक खातों में 240 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। जांच करने वाली टीम के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। आगे भी पुरस्कार दिए जाएंगे।”
जांच जारी है, और पुलिस को और खुलासे की उम्मीद है क्योंकि वे सिंडिकेट से जुड़े अतिरिक्त वित्तीय सुरागों का पता लगा रहे हैं।
जनवरी 15, 2026, 16:24 IST
आगे रहें, तेजी से पढ़ें
News18 ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें और कभी भी, कहीं भी निर्बाध समाचार अनुभव का आनंद लें।
लॉग इन करें
