ईडी के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई, 5000 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

नई दिल्ली: जांच एजेंसी कैटलॉग निदेशालय (ईडी) को बड़ा दस्तावेज़ हाथ लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के आईजीआई हवाईअड्डे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीडी का कहना है कि क्रोमा ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आम लोगों से 5000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि इस मामले में पहले भी एक अन्य निवेशकों को गिरफ्तार किया गया था। ये अवैध संपत्ति के मालिक को वैध बनाने के लिए उसे भारत से बाहर के उद्यम का काम करते थे।

नेपाल से आने के बाद किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से ली गई जानकारी लेकर जानकारी दी। एडी ने कहा कि साइबर क्राइम और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आम लोगों से करीब 5,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत एक और संस्था को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तीन अप्रैल को नेपाल से आने के तुरंत बाद पूनी कुमार नीनी पुनित माहेश्वरी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल -3 से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के पर्ल नगर क्षेत्र के निवासी कुमार पर साइबर क्राइम के माध्यम से आम जनता से धोखाधड़ी करने, अपराध से अपराध आय को वैध बनाने और उसे भारत से बाहर ले जाने का आरोप है।

एक बेघर पहले ही गिरफ़्तार

जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया कि पुनीत माहेश्वरी ने लोगों के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित सर्वरों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने पिछले महीने इसी मामले में एक अन्य नाबालिग आशीष कक्कड़ को गुड़गांव के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वह बौद्ध धर्मगुरुओं के अधीन जेल में बंद है। धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का यह मामला दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कुछ अन्य स्थानों पर दर्ज पुलिस अध्ययन से संबंधित है। (इनपुट- भाषा)

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