करोड़ों रुपये के सीमा शुल्क धोखाधड़ी मामले में 11 साल की सुनवाई के बाद सभी आरोपी बरी हो गए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने घटिया जांच का हवाला देते हुए आठ लोगों को बरी कर दिया प्रथाएँ निर्यात प्रोत्साहन के फर्जी दावे के मामले में 11 साल बाद अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएम मेंगोगे ने केवल एकत्र किए गए दस्तावेजों को अग्रेषित करके “डाकघर” के रूप में कार्य करने के लिए सीबीआई की आलोचना की सीमा शुल्क विभाग बिना स्वतंत्र जांच किये. यह भी नोट किया गया कि सीमा शुल्क ने मूल दस्तावेजों को खोकर और जब्त किए गए माल की उचित हिरासत बनाए रखने में विफल होकर मामले को गलत तरीके से संभाला।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रक्रियात्मक खामियों के कारण आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, जिसमें मूल साक्ष्य गायब होना और अप्रमाणित दावे शामिल हैं। अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी की ओर से लापरवाही हुई हो, लेकिन आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी के इरादे का कोई ठोस सबूत नहीं था।
उन पर माल की गलत घोषणा करने और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) योजना के तहत फर्जी तरीके से प्रोत्साहन का दावा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। यह निर्यातकों को दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है जिसे पासबुक में जमा किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी आयात के लिए भविष्य के शुल्क भुगतान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। डीईपीबी लाइसेंस को बाजार में भी बेचा जा सकता है।
यह मामला 2008 में दो कंपनियों- आसिफ अहमद कच्छी के नेतृत्व वाली मुंबई की अमरीन इम्पेक्स और समीर सहगल की नंदी ओवरसीज द्वारा किए गए निर्यात शिपमेंट पर आधारित था। सीमा शुल्क अधीक्षक डीआर वर्मा, दावा इंजंग और सीमा शुल्क परीक्षक सुरेश शेट्टी पर रबर स्ट्रिप्स के रूप में वर्णित गलत-घोषित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था, जो वजन के मामले में अत्यधिक बढ़ाए गए थे। कथित तौर पर घोषित वजन 46,600 किलोग्राम प्रति कार्टन 6,624.35 किलोग्राम के वास्तविक वजन से काफी अधिक था। जांच से पता चला कि सामान इतनी खराब गुणवत्ता का था कि उसे कबाड़ में भी नहीं बेचा जा सकता था। अन्य आरोपियों में एमडी शिपिंग एजेंसी के पार्टनर दीपक जोशी और रमेश सिंह सूरजबक्स शामिल हैं, जो कथित तौर पर शिपमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स और दस्तावेज़ीकरण में शामिल थे। प्रारंभिक जांच 2011 में सीमा शुल्क द्वारा की गई थी। मामला बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई मुकदमे के दौरान मूल दस्तावेजों, जब्त किए गए सामान और परीक्षण रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयानों और द्वितीय साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनमें से किसी की भी पर्याप्त रूप से पुष्टि नहीं हुई थी। व्यवसायियों में से एक, काछी ने जनवरी 2024 में रिहा होने से पहले एक साल हिरासत में बिताया। बचाव पक्ष के वकील आनंद सचवानी ने कहा कि आरोपी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं थे और महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो गलत तरीके से रखे गए थे या कभी भी ठीक से जब्त नहीं किए गए थे। . फर्जी दस्तावेज़ीकरण के कथित मास्टरमाइंड गुरुमीत सिंह कोहली की मुकदमे से पहले ही मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने माल का भौतिक निरीक्षण नहीं किया, बल्कि केवल कार्टन चिह्नों पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, यह दिखाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि माल के नमूनों का परीक्षण या विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था।
मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने घटिया जांच का हवाला देते हुए निर्यात प्रोत्साहन के फर्जी दावे के मामले में आरोपी बनाए जाने के 11 साल बाद सीमा शुल्क अधिकारियों सहित आठ लोगों को बरी कर दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएम मेंगोगे ने स्वतंत्र जांच किए बिना केवल सीमा शुल्क विभाग से एकत्र किए गए दस्तावेजों को अग्रेषित करके “डाकघर” के रूप में कार्य करने के लिए सीबीआई की आलोचना की। यह भी नोट किया गया कि सीमा शुल्क ने मूल दस्तावेजों को खोकर और जब्त किए गए माल की उचित हिरासत बनाए रखने में विफल होकर मामले को गलत तरीके से संभाला।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रक्रियात्मक खामियों के कारण आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, जिसमें मूल साक्ष्य गायब होना और अप्रमाणित दावे शामिल हैं। अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी की ओर से लापरवाही हुई हो, लेकिन आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी के इरादे का कोई ठोस सबूत नहीं था।
उन पर माल की गलत घोषणा करने और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) योजना के तहत फर्जी तरीके से प्रोत्साहन का दावा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। यह निर्यातकों को दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है जिसे पासबुक में जमा किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी आयात के लिए भविष्य के शुल्क भुगतान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। डीईपीबी लाइसेंस को बाजार में भी बेचा जा सकता है।
यह मामला 2008 में दो कंपनियों- आसिफ अहमद कच्छी के नेतृत्व वाली मुंबई की अमरीन इम्पेक्स और समीर सहगल की नंदी ओवरसीज द्वारा किए गए निर्यात शिपमेंट पर आधारित था। सीमा शुल्क अधीक्षक डीआर वर्मा, दावा इंजंग और सीमा शुल्क परीक्षक सुरेश शेट्टी पर रबर स्ट्रिप्स के रूप में वर्णित गलत-घोषित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था, जो वजन के मामले में अत्यधिक बढ़ाए गए थे। कथित तौर पर घोषित वजन 46,600 किलोग्राम प्रति कार्टन 6,624.35 किलोग्राम के वास्तविक वजन से काफी अधिक था। जांच से पता चला कि सामान इतनी खराब गुणवत्ता का था कि उसे कबाड़ में भी नहीं बेचा जा सकता था। अन्य आरोपियों में एमडी शिपिंग एजेंसी के पार्टनर दीपक जोशी और रमेश सिंह सूरजबक्स शामिल हैं, जो कथित तौर पर शिपमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स और दस्तावेज़ीकरण में शामिल थे। प्रारंभिक जांच 2011 में सीमा शुल्क द्वारा की गई थी। मामला बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई मुकदमे के दौरान मूल दस्तावेजों, जब्त किए गए सामान और परीक्षण रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयानों और द्वितीय साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनमें से किसी की भी पर्याप्त रूप से पुष्टि नहीं हुई थी। व्यवसायियों में से एक, काछी ने जनवरी 2024 में रिहा होने से पहले एक साल हिरासत में बिताया। बचाव पक्ष के वकील आनंद सचवानी ने कहा कि आरोपी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं थे और महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो गलत तरीके से रखे गए थे या कभी भी ठीक से जब्त नहीं किए गए थे। . फर्जी दस्तावेज़ीकरण के कथित मास्टरमाइंड गुरुमीत सिंह कोहली की मुकदमे से पहले ही मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने माल का भौतिक निरीक्षण नहीं किया, बल्कि केवल कार्टन चिह्नों पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, यह दिखाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि माल के नमूनों का परीक्षण या विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था।