मुंबई: सिटी क्राइम ब्रांच ने बोरिवली के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धनराशि में शामिल एक गिरोह का हिस्सा थे, इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी (USDT) में परिवर्तित करके और इसे चीनी नागरिकों को स्थानांतरित कर दिया।विशिष्ट तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, यूनिट 12 के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया – अखिलेश तिवारी (41), कांदिवली के एक संपत्ति डीलर, और शुक्रवार को बोरिवली ईस्ट के पोइसर के निवासी पंकज विरेंद्र झा (35)। पुलिस ने 2 लाख रुपये नकद, कई बैंक पासबुक, चेक बुक्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, फर्जी आईडी और तीन मोबाइल फोन को उनके कब्जे से जब्त किया। 8 लाख रुपये की एक एर्टिगा कार को भी जब्त कर लिया गया।जांचकर्ताओं ने कहा कि यह जोड़ी विदेशी हैंडलर्स के साथ काम कर रही थी, जिसे पुलिस द्वारा चीनी नागरिकों के रूप में पहचाना गया था, व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से संचालित किया गया था जो बंदर और केके आयातक के नाम से बचाया गया था। तिवारी ने कथित तौर पर Binance ऐप के माध्यम से USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी को 85-90 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदा और इसे चीनी हैंडलर को 104 रुपये प्रति यूनिट पर वापस बेच दिया, जिससे अवैध धनराशि का रूट किया।पुलिस को संदेह है कि 80-90 लाख से अधिक रुपये से अधिक भारतीय बैंक खातों के माध्यम से, कुछ सहयोगियों और परिचितों से संबंधित थे, जिन्हें बाद में नकद निकासी में खाली कर दिया गया था। JHA ने कथित तौर पर बैंक खातों तक पहुंच प्रदान की और प्रति खाते में 15,000 -RS 20,000 रुपये के कमीशन प्राप्त किए।एक प्रारंभिक जांच इंगित करती है कि लॉन्डर्ड फंड भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले साइबर घोटालों की आय थे। एक अधिकारी ने कहा, “यह एक बड़े रैकेट का हिस्सा है, जहां भारतीय बैंक खातों को चोरी के पैसे को क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदलने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अपने साथियों का पता लगाने के लिए एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं,” एक अधिकारी ने कहा।अंतर को लाभ के रूप में रखा गया था। सह-अभियुक्त पंकज झा ने कई खातों तक पहुंच प्रदान की और प्रति खाते में कमीशन प्राप्त किया। इस प्रकार लूटे गए धन को स्तरित किया गया, क्रिप्टो में परिवर्तित किया गया, और इसकी धोखाधड़ी मूल को छिपाने के लिए विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।दोनों अभियुक्तों को धोखा और साइबर अपराध प्रावधानों के तहत बुक किया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों को शनिवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 28 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, मनी ट्रेल की जांच करने, साथियों की पहचान करने और विदेशी हैंडलर के साथ लिंक स्थापित करने के लिए।
