मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बयान दर्ज किए जा रहे हैं टीवी अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही को बुधवार को अवैध ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया। विदेशी मुद्रा व्यापार ऐप, ऑक्टाएफएक्स.
ईडी ने बुधवार को इस मामले में अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था, लेकिन वह पहले से तय कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो सकीं। आरोप है कि इन अभिनेत्रियों ने ऐप का प्रचार किया था और इसके लिए शैक्षणिक सामग्री बनाने में शामिल थीं।
ऐप के प्रमोटरों (विदेश में स्थित) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटरों की सहायता से शेल कंपनियों का उपयोग करके अपराध की आय को बढ़ाया। ये आय निम्नलिखित से एकत्र की गई थी निवेशकों आकर्षक रिटर्न का वादा करने के बाद। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवरों के एक नेटवर्क ने धन प्रेषण के फर्जी प्रमाण पत्र प्रदान किए और धन को जमा करने के लिए बैंक खातों/कंपनियों की सुविधा प्रदान की।
ईडी के अनुसार, “ऑक्टाएफएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ है। इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, उक्त संचित धन को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस तरह, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया है।”
ईडी ने कहा कि स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह की संस्थाओं के मालिक फर्जी कंपनियों के खातों में फंड संग्रह का प्रबंधन कर रहे थे और फंड को डायवर्ट कर रहे थे। ईडी ने कहा, “उन्होंने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने और भारतीय नागरिकों को ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्पेन और रूस में काम करने वाले कई भारतीय व्यक्तियों को काम पर रखा था।”
ईडी ने स्पष्ट किया कि ऑक्टाएफएक्स इंडिया, ऑक्टाएफएक्स समूह की भारतीय सहायक कंपनी है, जो एक वैश्विक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच है, हालांकि समूह ने पहले दावा किया था कि वह एक अलग इकाई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है।
इससे पहले, ईडी ने मामले में कई स्थानों पर तलाशी लेने के बाद 2.7 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया था और क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी ने बुधवार को इस मामले में अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था, लेकिन वह पहले से तय कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो सकीं। आरोप है कि इन अभिनेत्रियों ने ऐप का प्रचार किया था और इसके लिए शैक्षणिक सामग्री बनाने में शामिल थीं।
ऐप के प्रमोटरों (विदेश में स्थित) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटरों की सहायता से शेल कंपनियों का उपयोग करके अपराध की आय को बढ़ाया। ये आय निम्नलिखित से एकत्र की गई थी निवेशकों आकर्षक रिटर्न का वादा करने के बाद। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवरों के एक नेटवर्क ने धन प्रेषण के फर्जी प्रमाण पत्र प्रदान किए और धन को जमा करने के लिए बैंक खातों/कंपनियों की सुविधा प्रदान की।
ईडी के अनुसार, “ऑक्टाएफएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ है। इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, उक्त संचित धन को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस तरह, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया है।”
ईडी ने कहा कि स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह की संस्थाओं के मालिक फर्जी कंपनियों के खातों में फंड संग्रह का प्रबंधन कर रहे थे और फंड को डायवर्ट कर रहे थे। ईडी ने कहा, “उन्होंने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने और भारतीय नागरिकों को ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्पेन और रूस में काम करने वाले कई भारतीय व्यक्तियों को काम पर रखा था।”
ईडी ने स्पष्ट किया कि ऑक्टाएफएक्स इंडिया, ऑक्टाएफएक्स समूह की भारतीय सहायक कंपनी है, जो एक वैश्विक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच है, हालांकि समूह ने पहले दावा किया था कि वह एक अलग इकाई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है।
इससे पहले, ईडी ने मामले में कई स्थानों पर तलाशी लेने के बाद 2.7 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया था और क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
