मुंबई: साइबर क्राइम पुलिस में कथित संलिप्तता के लिए गाजियाबाद से एक बीटेक (आईटी) स्नातक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है ऑनलाइन लेनदेन असफलता धोखा जिससे लगभग 4.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ निजी बैंक. पुलिस ने कहा कि तीनों लाभार्थी थे और वे मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे हैं हैकर तुर्की से होने का संदेह.
कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, पुलिस ने कहा कि हैकर ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी के रूप में पेश किया और बैंक से क्रेडिट कार्ड धारकों की ओर से विफल लेनदेन को वापस करने का अनुरोध किया। चूँकि उन्होंने धोखाधड़ी के दावों का समर्थन करने के लिए नकली खरीद उलट दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए, बैंक ने लगभग 4.5 करोड़ रुपये 34 लोगों को हस्तांतरित कर दिए। क्रेडिट कार्ड धारक जून और दिसंबर 2023 के बीच। जब बैंक को पता चला कि क्रेडिट राशि का निपटान नहीं हुआ है, तो उसके उपाध्यक्ष ने जनवरी में पुलिस शिकायत दर्ज की, और धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों' ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उनके ग्राहकों के कई लेनदेन विफल हो गए हैं। 'व्यापारियों' ने बैंक से कुछ ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की रकम वापस करने को कहा और आश्वासन दिया कि वे बाद में बैंक को भुगतान कर देंगे। “यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए, बैंक ने उन 34 लोगों के क्रेडिट कार्ड की राशि वापस कर दी, जिनकी जानकारी व्यापारियों ने प्रदान की थी। हालांकि, जब बैंक को लंबे समय तक अपनी क्रेडिट राशि नहीं मिली, तो उसने व्यापारियों से संपर्क किया।” लेकिन व्यर्थ। बाद में, एक प्राथमिकी दर्ज की गई,” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
मनी ट्रेल का विश्लेषण करते समय, पुलिस ने पाया कि बैंक ने अंधेरी निवासी मुजम्मिल वारसी (34) को क्रेडिट मनी के रूप में 76 लाख रुपये दिए थे, जो एक फिल्म एडिटिंग फर्म के मालिक हैं। अधिकारी ने कहा, “बैंक ने 34 क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट राशि वापस कर दी थी और वारसी उनमें से एक था।” उन्होंने कहा कि वारसी ने बीटेक (आईटी) स्नातक रामकुमार यादव (29) को 45 लाख रुपये भेजे थे, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाता है। गाजियाबाद में स्टोर। पुलिस ने कहा कि यादव ने अपना कमीशन रखा, और शेष पैसे को बदल दिया क्रिप्टो करेंसी और इसे हैकर को भेज दिया.
पुलिस ने आगे कहा कि मुंब्रा के एक शेयर व्यापारी अरबाज राउला (24) को अपने क्रेडिट कार्ड में लगभग 1.8 लाख रुपये मिले। अधिकारी ने कहा, “उसने 20% कमीशन के रूप में रखा और शेष राशि दूसरे व्यक्ति को भेज दी, जिससे उसकी मुलाकात टेलीग्राम पर हुई थी।” इन तीनों को पिछले हफ्ते संयुक्त पुलिस आयुक्त लख्मी गौतम और डीसीपी दत्ता नलवाडे की निगरानी में और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता चव्हाण, निरीक्षक सविता शिंदे, उप-निरीक्षक राहुल खेत्रे और दीपक तायडे और कर्मी दीपक की एक टीम द्वारा की गई जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। पडलकर, आकाश राडे और विष्णु काले।
कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, पुलिस ने कहा कि हैकर ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी के रूप में पेश किया और बैंक से क्रेडिट कार्ड धारकों की ओर से विफल लेनदेन को वापस करने का अनुरोध किया। चूँकि उन्होंने धोखाधड़ी के दावों का समर्थन करने के लिए नकली खरीद उलट दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए, बैंक ने लगभग 4.5 करोड़ रुपये 34 लोगों को हस्तांतरित कर दिए। क्रेडिट कार्ड धारक जून और दिसंबर 2023 के बीच। जब बैंक को पता चला कि क्रेडिट राशि का निपटान नहीं हुआ है, तो उसके उपाध्यक्ष ने जनवरी में पुलिस शिकायत दर्ज की, और धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों' ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उनके ग्राहकों के कई लेनदेन विफल हो गए हैं। 'व्यापारियों' ने बैंक से कुछ ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की रकम वापस करने को कहा और आश्वासन दिया कि वे बाद में बैंक को भुगतान कर देंगे। “यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए, बैंक ने उन 34 लोगों के क्रेडिट कार्ड की राशि वापस कर दी, जिनकी जानकारी व्यापारियों ने प्रदान की थी। हालांकि, जब बैंक को लंबे समय तक अपनी क्रेडिट राशि नहीं मिली, तो उसने व्यापारियों से संपर्क किया।” लेकिन व्यर्थ। बाद में, एक प्राथमिकी दर्ज की गई,” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
मनी ट्रेल का विश्लेषण करते समय, पुलिस ने पाया कि बैंक ने अंधेरी निवासी मुजम्मिल वारसी (34) को क्रेडिट मनी के रूप में 76 लाख रुपये दिए थे, जो एक फिल्म एडिटिंग फर्म के मालिक हैं। अधिकारी ने कहा, “बैंक ने 34 क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट राशि वापस कर दी थी और वारसी उनमें से एक था।” उन्होंने कहा कि वारसी ने बीटेक (आईटी) स्नातक रामकुमार यादव (29) को 45 लाख रुपये भेजे थे, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाता है। गाजियाबाद में स्टोर। पुलिस ने कहा कि यादव ने अपना कमीशन रखा, और शेष पैसे को बदल दिया क्रिप्टो करेंसी और इसे हैकर को भेज दिया.
पुलिस ने आगे कहा कि मुंब्रा के एक शेयर व्यापारी अरबाज राउला (24) को अपने क्रेडिट कार्ड में लगभग 1.8 लाख रुपये मिले। अधिकारी ने कहा, “उसने 20% कमीशन के रूप में रखा और शेष राशि दूसरे व्यक्ति को भेज दी, जिससे उसकी मुलाकात टेलीग्राम पर हुई थी।” इन तीनों को पिछले हफ्ते संयुक्त पुलिस आयुक्त लख्मी गौतम और डीसीपी दत्ता नलवाडे की निगरानी में और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता चव्हाण, निरीक्षक सविता शिंदे, उप-निरीक्षक राहुल खेत्रे और दीपक तायडे और कर्मी दीपक की एक टीम द्वारा की गई जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। पडलकर, आकाश राडे और विष्णु काले।
