प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ फेमा द्वारा 61.72 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, एजेंसी ने शनिवार को कहा कि उसने संगठन और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग चार्जशीट दायर की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल), इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) और अन्य के खिलाफ प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशंस जज, बेंगलुरु शहर की अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है और आरोपियों को समन जारी किया है। ईडी ने आरोपी के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद की एजेंसी ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के कथित उल्लंघन और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था। ) भारतीय दंड संहिता के।
ईडी ने कहा कि “2011-12 के दौरान, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) को एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके से विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए, 2010 के तहत अनुमति दी गई थी।” “अनुमति / पंजीकरण बाद में प्राप्त प्रतिकूल इनपुट के आधार पर इस इकाई को रद्द कर दिया गया है,” यह जोड़ा।
इसके बाद, एफसीआरए मार्ग से बचने के लिए क्रमशः 2013-14 और 2012-13 में दो नई संस्थाओं – एआईआईपीएल और आईएआईटी – का गठन किया गया और इन संस्थाओं को “सेवा निर्यात” और एफडीआई की आड़ में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, संघीय एजेंसी ने कहा। इसने कहा कि एआईआईएफटी का एफसीआरए लाइसेंस केंद्र द्वारा “निरस्त” किया गया था, एमनेस्टी संस्थाओं द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए एक “नई विधि” अपनाई गई थी, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने सेवाओं के निर्यात की आड़ में एआईआईपीएल को 51.72 करोड़ रुपये भेजे थे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
निर्यात आय या एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके को सेवाओं के निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिमों के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था जैसे कि एआईआईपीएल और एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके के बीच समझौते की प्रतियां और प्रतियां और इसे एआईआईपीएल द्वारा अधिकृत डीलर (एडी) को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ) बैंकों, ईडी ने आरोप लगाया। “एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने ‘सिविल सोसाइटी के काम’ करने का दावा करके अनुसूचित अपराध किया है, हालांकि एक लाभ कमाने वाली कंपनी में विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, जिससे एफडीआई का गलत उपयोग किया गया है, जो संबंधित किसी भी विवरण / दस्तावेजों के अभाव से साबित होता है। किए गए निर्यात और एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त प्रेषणों की लेयरिंग, एक कंपनी आईएआईटी, एक धर्मार्थ ट्रस्ट में।
एजेंसी ने कहा, “इस मामले में, दोनों संस्थाओं ने अपराध की आय अर्जित की है और इसे विभिन्न चल संपत्तियों के रूप में रखा है।” विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक कानून के तहत शुक्रवार को जारी कारण बताओ नोटिस में एआईआईपीएल पर 51.72 करोड़ रुपये और पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पटेल ने कहा था कि वे फेमा के तहत की गई ईडी की कार्रवाई को अदालत में चुनौती देंगे।
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