क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका के लिए अमेरिकी अदालत ने भारतीय-अमेरिकी सहित 2 को दोषी ठहराया

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हाइलाइट

एक अमेरिकी अदालत ने एक भारतीय-अमेरिकी समेत दो लोगों को अभियोग लगाया है
उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी भूमिका के लिए प्रेरित किया गया है।

न्याय विभाग ने कहा कि एक अमेरिकी अदालत ने एक भारतीय-अमेरिकी सहित दो व्यक्तियों को क्रिप्टोकुरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी भूमिका के लिए आरोपित किया है।

लोइस बॉयड, और मानिक मेहतानी – दोनों वर्जीनिया से – संघीय जेल में 20 साल तक का सामना करते हैं।

अभियोग के अनुसार, बॉयड और मेहतानी पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त पीड़ित धन प्राप्त करने और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आय को लूटने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची।

न्याय विभाग ने कहा कि लेनदेन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने और आपराधिक आय की प्रकृति और स्रोत को छिपाने के लिए उनके पास कथित तौर पर नियमित रूप से संरचित जमा हैं।

उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए आपराधिक आय का आदान-प्रदान किया और क्रिप्टोक्यूरेंसी को अपने विदेशी सह-साजिशकर्ताओं के नियंत्रण में पर्स में निर्देशित किया, यह कहा।

अगस्त 2020 में, बॉयड और मेहतानी ने लॉन्गव्यू, टेक्सास की यात्रा की, जहां उन्होंने बिटकॉइन के लिए USD 4,50,000 से अधिक का आदान-प्रदान करने का प्रयास किया।

उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया और पैसे जब्त कर लिए गए। संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उनके ऑपरेशन के दौरान, बॉयड, मेहतानी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर 7,50,000 अमरीकी डालर से अधिक का धनशोधन किया।