मुंबई: यूके की अदालत ने नीरव मोदी जमानत से इनकार करते हुए कहा है कि वह 5,000 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम होगा जो रिहा होने पर अप्राप्य रहता है। यह राशि 6,500 करोड़ रुपये की कुल धोखाधड़ी राशि और वर्तमान में जमे हुए, बरामद या जब्त किए गए धन के बीच की खाई का प्रतिनिधित्व करती है।न्यायाधीश ने एक कंपनी, डायमंड होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में भी बात की, जो ब्रिटेन की एक कंपनी राज पटेल द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि 20,000 पाउंड (23 लाख रुपये) मासिक वेतन के साथ सीईओ के रूप में नीरव की नियुक्ति के बाद एक अर्ध-सेवानिवृत्त एकाउंटेंट था, जबकि बाद में भारतीय जांच के अधीन था। नीरव मोदी फरवरी 2018 में लंदन भाग गए और उस वर्ष 16 फरवरी को, उनका भारतीय पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया। पटेल, जो एकमात्र निदेशक और शेयरधारक थे, ने कहा कि उन्हें आपराधिक जांच के बारे में पता था। न्यायाधीश ने कहा, “जो प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, वे उन धनराशि से संबंधित होते हैं जो बाद में कंपनी की ओर से पटेल द्वारा जमानत आवेदनों के संदर्भ में पूर्व-रिलीज़ सुरक्षा के रूप में पेश किए जा रहे थे,” न्यायाधीश ने कहा। अदालत ने कहा कि इन सभी राशियों को पटेल द्वारा कहा जा रहा है कि कंपनी की स्थिति को पूरी तरह से और जिम्मेदारी से आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के दौरान आगे रखे जाने में सक्षम है। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वह हीरे उद्योग के “आकर्षक” प्रकृति को कम नहीं समझना चाहते हैं।दूसरों के साथ इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने 15 मई को नीरव मोदी की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया, बावजूद इसके कि वह पिछले छह वर्षों और दो महीने से जेल में है।आज तक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,596 करोड़ रुपये (कुल धोखा दी गई राशि का लगभग 40%) की कीमत वाली संपत्ति को संलग्न/स्थित किया था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों के लिए था कि वे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखा देने के लिए नीरव मोदी के खिलाफ जांच कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो जाली दस्तावेजों की मदद से और बैंक अधिकारियों के साथ मिलान में बैंक को धोखा देने के लिए निरव मोदी की जांच कर रहा है।19 मार्च, 2019 को लंदन में अपनी गिरफ्तारी के बाद से निरव मोदी ब्रिटेन में हिरासत में रहे हैं, भारतीय अधिकारियों ने पीएनबी धोखा और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल के लिए उनके प्रत्यर्पण की मांग की।अदालत ने नीरव को पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में प्राथमिक अपराधी के रूप में पहचाना, जिसमें धोखाधड़ी से बैंक दस्तावेजों को प्राप्त करने में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जो विदेशी बैंक निकासी को 1,015.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल वापसी में सक्षम बनाता है।
