मुंबई: शीर्ष पर एक प्रबंधक निजी क्षेत्र का बैंक अंशकालिक कार्य में लगभग 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक है। बैंक मैनेजर का फोन नंबर मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों के बैंक खाते से जुड़ा पाया गया।
गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति – बीकेसी में एक बैंक में समाधान प्रबंधक विनोद मालगोंडे (34) और एक निजी कंपनी के लिए काम करने वाले सुभाष धुमाले (30) – घाटकोपर के निवासी हैं।
आईटी कंपनी में काम करने वाले शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले नवंबर में हुई धोखाधड़ी में उसे 13.92 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्हें एक अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश मिला था और पूछा गया था कि क्या वह “अंशकालिक नौकरी” में रुचि रखते हैं जिसके लिए उन्हें दूर से काम करना होगा।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी ने उसे रेस्तरां के लिंक भेजे और भोजनालयों को रेटिंग देने के लिए कहा। इन कार्यों को पूरा करने के बाद, उन्हें अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त हुए। बाद में, उसे प्री-पेड कार्य खरीदने और उन्हें पूरा करने का झांसा दिया गया ताकि वह अधिक पैसे कमा सके। पांच दिनों में, उन्होंने कार्य असाइनमेंट खरीदे जिसके लिए उन्होंने 13.9 लाख रुपये का भुगतान किया और उन्हें पूरा किया। वह इन कार्यों के लिए अपनी कमाई एक वर्चुअल वॉलेट में देख सकता था। एक बार जब उसने अपने खाते से पैसा निकालना चाहा तो वह नहीं निकाल सका। तभी उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह पुलिस के पास गया।
मनी ट्रेल का विश्लेषण करते समय, पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा कई खातों में पैसे भेजे गए थे और उनमें से एक, जिसे 50,000 रुपये मिले थे, वह धूमले का था। पुलिस को मालगोंडे का मोबाइल नंबर इस बैंक खाते से जुड़ा हुआ मिला.
“धुमाले को अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए 60,000 रुपये देने का वादा किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उनके खाते में 1 करोड़ रुपये का लेनदेन होने पर 3 लाख रुपये कमीशन का भी वादा किया गया था।”
धूमले ने दावा किया है कि उन्हें अपने बैंक खाते के इस्तेमाल के लिए कोई पैसा नहीं मिला। धुमाले न्यायिक हिरासत में हैं जबकि मालगोंडे 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।
जांच की निगरानी संयुक्त सीपी लख्मी गौतम द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व डीसीपी दत्ता नलवाडे कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता चव्हाण, निरीक्षक सविता शिंदे और सहायक निरीक्षक पूनम जाधव शामिल हैं।
दोनों आरोपियों पर 11.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति – बीकेसी में एक बैंक में समाधान प्रबंधक विनोद मालगोंडे (34) और एक निजी कंपनी के लिए काम करने वाले सुभाष धुमाले (30) – घाटकोपर के निवासी हैं।
आईटी कंपनी में काम करने वाले शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले नवंबर में हुई धोखाधड़ी में उसे 13.92 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्हें एक अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश मिला था और पूछा गया था कि क्या वह “अंशकालिक नौकरी” में रुचि रखते हैं जिसके लिए उन्हें दूर से काम करना होगा।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी ने उसे रेस्तरां के लिंक भेजे और भोजनालयों को रेटिंग देने के लिए कहा। इन कार्यों को पूरा करने के बाद, उन्हें अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त हुए। बाद में, उसे प्री-पेड कार्य खरीदने और उन्हें पूरा करने का झांसा दिया गया ताकि वह अधिक पैसे कमा सके। पांच दिनों में, उन्होंने कार्य असाइनमेंट खरीदे जिसके लिए उन्होंने 13.9 लाख रुपये का भुगतान किया और उन्हें पूरा किया। वह इन कार्यों के लिए अपनी कमाई एक वर्चुअल वॉलेट में देख सकता था। एक बार जब उसने अपने खाते से पैसा निकालना चाहा तो वह नहीं निकाल सका। तभी उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह पुलिस के पास गया।
मनी ट्रेल का विश्लेषण करते समय, पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा कई खातों में पैसे भेजे गए थे और उनमें से एक, जिसे 50,000 रुपये मिले थे, वह धूमले का था। पुलिस को मालगोंडे का मोबाइल नंबर इस बैंक खाते से जुड़ा हुआ मिला.
“धुमाले को अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए 60,000 रुपये देने का वादा किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उनके खाते में 1 करोड़ रुपये का लेनदेन होने पर 3 लाख रुपये कमीशन का भी वादा किया गया था।”
धूमले ने दावा किया है कि उन्हें अपने बैंक खाते के इस्तेमाल के लिए कोई पैसा नहीं मिला। धुमाले न्यायिक हिरासत में हैं जबकि मालगोंडे 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।
जांच की निगरानी संयुक्त सीपी लख्मी गौतम द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व डीसीपी दत्ता नलवाडे कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता चव्हाण, निरीक्षक सविता शिंदे और सहायक निरीक्षक पूनम जाधव शामिल हैं।
दोनों आरोपियों पर 11.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी मामला दर्ज किया गया है।
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