काले धन को वैध बनाना

टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी ने एक और को गिरफ्तार किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया काले धन को वैध बनाना 263…

6 months ago

ईडी ने एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया जिसने एक पूर्व आईटी अधिकारी को 55 करोड़ रुपये निकालने में मदद की मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक को गिरफ्तार किया राजेश बटरेजा में एक काले धन को वैध बनाना 263…

6 months ago

35 करोड़ 23 लाख के सिक्कों का पहाड़ बरामद, झारखंड के मंत्री का निजी सचिव गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: इंडिया टीवी झारखंड में ईडी की कार्रवाई. झारखंड सरकार के मंत्री आलम जागीर आलम के पीएस संजीव कुमार…

7 months ago

मुंबई में पार्सल घोटाले में वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी से 2 लाख रुपये की ठगी – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी का शिकार होने वाला नवीनतम है पार्सल घोटाला जहाँ एक जालसाज़ एक के रूप में…

7 months ago

'वे मेरे पति को मारना चाहते हैं': सीएम अरविंद के इंसुलिन विवाद के बीच रांची रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप – News18

आखरी अपडेट: 21 अप्रैल, 2024, 21:36 ISTसुनीता केजरीवाल 31 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पति और…

7 months ago

फर्जी आईपीएस अधिकारियों ने धोखाधड़ी में अब तक 50 से अधिक की ठगी, ₹100 करोड़ हड़पे | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर की पुलिस के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई है घोटालेबाजों पीड़ितों को खाली करना' बैंक खाते मुंबई…

8 months ago

ईडी के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई, 5000 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई/फाइल फोटो ईडी ने आईजीआई एयरपोर्ट से एक दस्तावेज को गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली: जांच एजेंसी कैटलॉग…

8 months ago

ईडी ने पोंजी आरोपियों की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। 24.41 करोड़ अलग-अलग लोगों-फर्मों से…

8 months ago

मनी म्यूल क्या है और वे कैसे घोटालेबाजों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करते हैं – News18

जालसाज़ पहचान से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।कई मामलों में, मनी म्यूल्स निर्दोष लोग होते हैं…

8 months ago

ईडी ने पीएमएलए में दलाल हिरेन भगत को हिरासत में लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दलाल हिरेन रोमी भगत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो अपने साथियों के साथ खुद को अधिकारी…

9 months ago