सुपरटेक के मालिक आमिर अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई

नई दिल्ली: सेंट्रल इंवेस्टीगेशन एजेंसी ने सुपरटेक के मालिक आमिर अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। रियल एस्टेट एजेंट पीएमएलए के तहत काम चल रहा है। मंगलवार को सुधा ने आमिर अरोड़ा को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सुपरटेक ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ पहले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शेयरों में खरीद-फरोख्त के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

जांच में क्या मिला?

जांच में पाया गया कि खरीदी गई जमीन पर फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम जमा की गई थी, उन्हें समय पर पेज नहीं दिया गया था, साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर दिए गए लोन का भी इस्तेमाल इसके विपरीत किया गया था। पूछताछ में जब पीएचडी से कोई संपर्क नहीं हुआ तो छात्र अरोड़ा की गर्लफ्रेंड बन गई। रियल अरोड़ा बिल्डरों के संगठन नेरेडको के सुपरस्टार भी थे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, इसी साल अप्रैल महीने में एचडी ने सुपरटेक से जुड़ी करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति पीएमएलए के तहत जब्ती की थी। सुपरटेक द्वारा लिए गए 1500 करोड़ रुपए के लोन पर भी एनपीए चुकाने की बात कही गई थी। जांच में पता चला कि सुपरटेक और उससे जुड़ी अन्य रियल एस्टेट एजेंसियों ने बायर्स से तो फ्लैट्स के नाम पर पैसा वसूल किया था, लेकिन उनके बदले बायर्स ने फ्लैट्स पर समय नहीं दिया था, साथ ही, उन्ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंक से जो उनसे आगे की जमीन पर लोन लिया गया था।

फिर उन जमीनों पर प्रोजेक्ट का नाम और लोन लेकर उस पैसे को दूसरी जगह ले जाया गया, कुल पहाड़ियों और बायर्स के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई।

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