तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय को झकझोर कर रख दिया है. वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को 18 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद हाई ड्रामा हुआ क्योंकि उन्हें कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ था।
भले ही गिरफ्तारी से संबंधित सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा को “डीएमके के साथ खिलवाड़ नहीं करने” की चुनौती दी। राजनीतिक गतिरोध जारी रहने के साथ, बालाजी 2019 के बाद प्रभावशाली लोगों की ऐसी कई “गिरफ्तारी” में से एक है।
एक दर्जन वरिष्ठ नौकरशाह, जिनमें आठ IAS अधिकारी, एक IPS अधिकारी, एक IRS अधिकारी, साथ ही विपक्षी दलों के 15 वरिष्ठ राजनेता शामिल हैं – पूर्व केंद्रीय वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, छह मंत्रियों (विभिन्न राज्यों के), एक प्रभावशाली सांसद, और राज्यों में विधायकों के मेजबान: यह 2019 के बाद से भारत के “शक्तिशाली” ईडी गिरफ्तारियों की सूची है, ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार न्यूज़18.
ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जिन 726 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से 181 राजनीतिक नेताओं से संबंधित हैं। अधिकारी ने कहा कि बड़े पैमाने पर घोटालों, राजनीतिक या नौकरशाही भ्रष्टाचार या बैंक धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 191 महत्वपूर्ण मामले अब ट्रायल पर हैं।
गिरफ्तारी के अलावा, ईडी ने कम से कम 115 वरिष्ठ राजनेताओं और लगभग दो दर्जन वरिष्ठ आईएएस, आईआरएस और आईपीएस अधिकारियों को तलब किया, पूछताछ की और छापेमारी की। जांच के दायरे में आने वाले नौकरशाहों में आठ आईपीएस अधिकारी, कोयला, मवेशी और भर्ती घोटालों के संबंध में पश्चिम बंगाल के कम से कम तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आयकर में चार आईआरएस अधिकारी और कोयला घोटाले के संबंध में झारखंड के कम से कम पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं। , अधिकारी ने कहा।
ईडी, जो 2014 से पहले लगभग न के बराबर थी, अब व्यापक शक्ति के साथ भारत की सबसे उग्र केंद्रीय कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसी बन गई है। वर्तमान निदेशक, संजय मिश्रा के तहत, एजेंसी भारत के प्रमुख भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ पद पर कार्य किया, जब चिदंबरम 2013 में वित्त मंत्री थे, और बाद में उन्हें गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, 2019 में, मिश्रा को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में अन्य राजनेताओं की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
ईडी में उनके सहयोगियों ने कहा कि मिश्रा को एक अलग रहने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जो किसी भी राजनेता या आरोपी से मिलने से इनकार करते हैं, और आंतरिक बैठकों के दौरान भ्रष्टाचार के लिए तेजी से जांच और “शून्य सहिष्णुता” पर जोर देते हैं। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तीन बार बढ़ाया गया था और उनका तीसरा कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है।
सभी सरकारों में, सीबीआई को विपक्षी दलों द्वारा – “कांग्रेस ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन” से लेकर “बीजेपी ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन” और “पिंजरे के तोते” तक नाम दिया गया है। लेकिन ईडी को अब “मोदी की नई सीबीआई” कहा जाता है।
राजनेता, नीति निर्माता और भ्रष्टाचार
राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के अलावा, ईडी राज्यों में बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में अपना समय लगा रहा है। मामलों में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और अवैध कोयला और पत्थर खनन के मामले शामिल हैं; दिल्ली में आबकारी अनियमितता का मामला; झारखंड में कोयला और पत्थर खनन के मामले; पश्चिम बंगाल में कोयला, मवेशी, शिक्षक भर्ती और नगर पालिका कर्मचारी भर्ती घोटाले; और बिहार में नौकरी घोटाले के लिए जमीन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को झारखंड खनन पट्टा मामलों, छत्तीसगढ़ कोयला लेवी मामलों और केरल सोने की तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि भाजपा के राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई केवल विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे राज्यों के खिलाफ है, ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया न्यूज़18, “ईडी को राजनीति से प्रेरित कहने वाले नेताओं के खिलाफ सबूत और एफआईआर दर्ज हैं। कई मामले अब ट्रायल फेज में हैं। क्या वे मामलों और सबूतों से इनकार कर सकते हैं? हमें राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और कोई राजनेता हमसे बात नहीं करता है। कानून अपना काम करता है।”
ईडी को कहां से मिलती है ताकत?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विपरीत, ED एक बहु-विषयक संगठन है जो भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) से बाध्य नहीं है। एजेंसी को विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन के लिए सौंपा गया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 से इसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विनिमय नियंत्रण के कथित उल्लंघनों की जाँच करने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ हैं। कानून और नियम, साथ ही दोषी पाए जाने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार।
2013 में आखिरी संशोधन के साथ, PMLA देश में सबसे मजबूत कानूनों में से एक के रूप में उभरा। 2018 में, सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 पारित करके ईडी को और भी शक्तिशाली बना दिया, जिसे एजेंसी 21 अप्रैल, 2018 से लागू करती है।
कम से कम 130 विधेय अपराध हैं जिनकी ईडी जांच कर सकती है। सीबीआई के विपरीत, इसे जांच के लिए मामला लेने के लिए केंद्र या किसी राज्य की सिफारिश या अदालत के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर होने पर यह किसी भी मामले की जांच कर सकती है। एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन है न कि गृह मंत्रालय के।
17 दिसंबर, 2012 को राज्यसभा में धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 पेश करते हुए, वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने पीएमएलए को मजबूत करने पर भाषण दिया और धन शोधन और विधेय अपराध की अवधारणा को समझाया।
“… सबसे पहले, हमें याद रखना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही तकनीकी रूप से परिभाषित अपराध है। यह वह तरीका नहीं है जिसे हम बोलचाल के अर्थ में ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ समझते हैं। यह तकनीकी रूप से परिभाषित अपराध है। यह मानता है कि एक विधेय अपराध होना चाहिए और यह एक अपराध की आय से निपट रहा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है, ”उन्होंने कहा था। “यह केवल काले धन को सफेद या सफेद धन को काले धन में परिवर्तित करने से कहीं अधिक है। यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत अपराध है। अनुसूची में परिभाषित के रूप में एक अपराध होना चाहिए। उस अपराध के परिणामस्वरूप, निश्चित आय होनी चाहिए – यह नकद या संपत्ति हो सकती है। और कोई भी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है या सहायता करता है या शामिल होता है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। तो, यह एक बहुत ही तकनीकी अपराध है। विधेय अपराध सभी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। जब तक कोई विधेय अपराध न हो, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हो सकता है।”
पांच साल बाद 2019 में उन्हें ईडी ने और इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
