Tag: धन शोधन निवारण अधिनियम

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ईडी ने 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक खरात को गिरफ्तार किया है

ईडी के अधिकारियों ने 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक खरात को विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया...

क्यों ED बंगाल कोयला घोटाले के आरोपी अनूप माजी और I-PAC के प्रतीक जैन से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रही है?

आखरी अपडेट:जनवरी 08, 2026, 17:02 ISTकोलकाता में एक तीव्र राजनीतिक नाटक छिड़ गया जब ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार के आवास...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वी होटल्स के खिलाफ ईडी के मामले को खारिज कर दिया, आईबीसी समाधान के बाद कॉर्पोरेट देनदार की छूट बरकरार...

मुंबई: द बम्बई उच्च न्यायालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले को रद्द कर दिया धन शोधन निवारण अधिनियम...

ज़मीन के बदले नौकरी ‘घोटाला’: ईडी ने लालू प्रसाद के परिवार के ‘सहयोगी’ को हिरासत में लिया – News18

द्वारा प्रकाशित: शीन काचरूआखरी अपडेट: 10 नवंबर, 2023, 23:28 ISTउन्होंने दावा किया कि कात्याल करीब दो महीने से पूछताछ के लिए एजेंसी...

केंद्र ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को PMLA के अंतर्गत लाया | यहाँ इसका कारण बताया गया है

Senthil Balaji 15th ‘Powerful’ Arrest: ईडी भारत की सबसे उग्र कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में क्यों उभरा – News18

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय को झकझोर कर रख दिया है. वरिष्ठ कैबिनेट...

PMLA मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े ने मांगी जमानत | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: पूर्व मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वझे प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा...

सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने दिल्ली में 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार

हाइलाइटईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के सिलसिले में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है...

ईडी ने राहुल से दूसरे दिन 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की; कल फिर तलब किया

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मंगलवार (14 जून, 2022) को नेशनल हेराल्ड मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)...

‘कोविड के कारण खोई याददाश्त’: जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिया बहाना

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (14 जून, 2022) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार आम आदमी...

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