आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई पर नियामक अनुपालन में कमी के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में निहित निर्देशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला कि इसने एनआरई जमा पर ब्याज दरों की पेशकश की तुलना में अधिक की पेशकश की थी। यह तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा पर, यह एक बयान में कहा।
बैंक ने गैर जमानती अग्रिम भी मंजूर किए थे।
आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एक अलग बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि यह एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है। संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और निगरानी के हिस्से के रूप में अलर्ट के लिए।
दोनों ही मामलों में, आरबीआई ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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