ऑनलाइन पोंजी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 32 साल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो एक बैंक खाताधारक था, जिसमें 10 दिनों से भी कम समय में 40 करोड़ रुपये से अधिक जाम किए गए थे। दशक की पहचान महाराष्ट्र के ठाणे निवासी अक्ष संजय धानुका के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, प्रकाश की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक पोंजी योजना ‘जीडी फंड एप’ के बारे में पता चला, जो निवेश पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है करती है।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने सहमति व्यक्त की और पहले 300 रुपए की एक छोटी राशि का निवेश किया, जिस पर उन्हें अगले ही दिन 10 प्रतिशत का अच्छा रिटर्न मिला। वह निवेश राशि को अपने बैंक खाते में वापस लेने में सक्षम थे। उन्होंने धीरे-धीरे अपना निवेश सिंक किया।

डीसीपी ने कहा, लेकिन जब उसने निवेश किया, तो उसने देखा कि 1 मार्च, 2023 को, ऐप ने काम करना बंद कर दिया था और उसके साथ 21,300 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

जांच में पता चला कि ठगी गई 21,300 रुपये की राशि से 6,300 रुपये पंजाब नेशनल बैंक के खातों में जमीन इंफ्राटेक के नाम से सागर गए थे।

डीसीपी ने कहा, कुछ बैंक खातों से जुड़े ईमेल आईडी और फोन नंबर का विश्लेषण किया गया और संबंधित लाभार्थी बैंक के संचालन अक्ष को पश्चिम विहार, दिल्ली से पता लगाया गया और मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि दलाली को लालच दिया गया था और टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से एक फर्जी वेबसाइट पर खाता बनाने या विदेश से जालसाजों द्वारा संचालित एक ऐप डाउनलोड करने के लिए संपर्क किया गया था।

“धोखेबाज शुरू में 100 रुपए से 1000 रुपए छोटे के निवेश पर उच्च रिटर्न देते हैं। पीड़ित अपने बैंक खाते में रिटर्न पाने में भी सक्षम होते हैं। यह झलक का विश्वास हासिल करने और उन्हें बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए जाता है। “(सचेत)

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