ईडी ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की बहन ने पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में मदद देने के एवज में आपराधिक कार्यवाही से माफी की अनुमति दिए जाने के बाद यूके के एक बैंक खाते से भारत सरकार के खाते से 17 करोड़ रुपये से अधिक “प्रेषित” किए हैं।
“24 जून को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उनके नाम पर एक बैंक खाते का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनका नहीं था। “
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, “चूंकि पूर्वी मोदी को पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमादान की अनुमति दी गई थी, इसलिए उसने अपने यूके बैंक खाते से 2316889.03 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी।” गवाही में।
इसने कहा, पूर्वी मोदी के सहयोग से, ईडी अपराध की आय से लगभग 17.25 करोड़ रुपये (2316889.03 अमरीकी डालर) की वसूली करने में सक्षम है, यह कहा।
नीरव मोदी वर्तमान में यूके की जेल में बंद है और मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित रूप से 2 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण धोखाधड़ी के संबंध में भारत में अपनी प्रत्यर्पण याचिका खो चुका है।
नवीनतम व्यावसायिक समाचार
.
आखरी अपडेट:02 नवंबर, 2024, 22:14 ISTअरमांडो सादिकु, ब्रिसन फर्नांडिस और डेजन ड्रेज़िक ने गॉस के…
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शनिवार को दिल्ली के निवासियों…
छवि स्रोत: फ़ाइल विशेष ट्रेन छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने किया बड़ा ऐलान।…
भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे…
मुंबई: शाहरुख खान के जन्मदिन की शानदार दावत में, 'फौजी 2' के निर्माताओं ने एक…
भारत ने शनिवार को कनाडा पर अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को 'उत्पीड़न और धमकी'…