मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को पुणे के एक मृत व्यवसायी के रिश्तेदार सिम्पी भारद्वाज को गिरफ्तार किया, जिस पर बिटकॉइन निवेश से जुड़े 20,000 करोड़ रुपये के बहु-स्तरीय विपणन घोटाले को चलाने का आरोप था।
ईडी ने सिम्पी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि वह अपने पति अजय भारद्वाज और अजय के भाई, दिवंगत अमित भारद्वाज और अन्य लोगों द्वारा की गई क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल थी। तीनों के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने उच्च वादा करके निवेशकों को लुभाया उनके बिटकॉइन व्यवसाय पर रिटर्न। अमित की मृत्यु के बाद से, जांचकर्ताओं ने उसके निजी उपकरणों पर संग्रहीत डेटा का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है.
ईडी ने सिम्पी को सोमवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 26 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सिम्पी पर रविवार को तलाशी के दौरान हंगामा करने और अजय भारद्वाज और उसके ससुर को भागने में मदद करने का भी आरोप लगाया है।
ईडी ने आरोप लगाया कि वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड नाम की एक कंपनी को बिटकॉइन में निवेश के लिए सिंगापुर में पंजीकृत किया गया था। अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने कहा, “सिम्पी भारद्वाज ने वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड के निदेशकों, अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के साथ मिलकर अपनी वेबसाइट www.gainbitcoin के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता को धोखा देने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। कॉम। सिम्पी भारद्वाज और वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के निदेशकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि यह कंपनी ब्लॉक चेन और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग तकनीक में शामिल है और इसका चीन में एक खनन फार्म है और कंपनी अपने क्लाउड माइनिंग सेवा प्रदाता (गेनबिटकॉइन) के माध्यम से क्लाउड का अधिग्रहण करती है। बड़े विक्रेताओं को बिटकॉइन के रूप में भुगतान करके उनसे हैश पावर खनन करना।”
ईडी ने आरोप लगाया कि सिम्पी और निदेशकों ने निवेशकों को 18 महीने के लिए प्रति बिटकॉइन 10% के सुनिश्चित रिटर्न के बदले एक अनुबंध के माध्यम से 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस की पेशकश की। योजना के अनुसार, निवेशक किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से या सिम्पी भारद्वाज और वेरिएबलटेक चलाने वाले अन्य लोगों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Bitex.com से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आरोपी के पास पूरे भारत में मार्केटिंग कर्मियों की एक टीम थी, जो निवेशकों के एक विशाल समूह तक पहुंचने में मदद करती थी।
कार्रवाई शुरू होने के बाद, अमित के परिजनों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गैजेट जिनमें क्रिप्टो वॉलेट विवरण थे, चोरी हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में एकत्रित धनराशि कहां जमा की है। पिछले चार सालों में पुलिस और ईडी की टीमों को पैसे का कोई सुराग नहीं मिला है.
ईडी ने सिम्पी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि वह अपने पति अजय भारद्वाज और अजय के भाई, दिवंगत अमित भारद्वाज और अन्य लोगों द्वारा की गई क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल थी। तीनों के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने उच्च वादा करके निवेशकों को लुभाया उनके बिटकॉइन व्यवसाय पर रिटर्न। अमित की मृत्यु के बाद से, जांचकर्ताओं ने उसके निजी उपकरणों पर संग्रहीत डेटा का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है.
ईडी ने सिम्पी को सोमवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 26 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सिम्पी पर रविवार को तलाशी के दौरान हंगामा करने और अजय भारद्वाज और उसके ससुर को भागने में मदद करने का भी आरोप लगाया है।
ईडी ने आरोप लगाया कि वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड नाम की एक कंपनी को बिटकॉइन में निवेश के लिए सिंगापुर में पंजीकृत किया गया था। अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने कहा, “सिम्पी भारद्वाज ने वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड के निदेशकों, अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के साथ मिलकर अपनी वेबसाइट www.gainbitcoin के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता को धोखा देने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। कॉम। सिम्पी भारद्वाज और वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के निदेशकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि यह कंपनी ब्लॉक चेन और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग तकनीक में शामिल है और इसका चीन में एक खनन फार्म है और कंपनी अपने क्लाउड माइनिंग सेवा प्रदाता (गेनबिटकॉइन) के माध्यम से क्लाउड का अधिग्रहण करती है। बड़े विक्रेताओं को बिटकॉइन के रूप में भुगतान करके उनसे हैश पावर खनन करना।”
ईडी ने आरोप लगाया कि सिम्पी और निदेशकों ने निवेशकों को 18 महीने के लिए प्रति बिटकॉइन 10% के सुनिश्चित रिटर्न के बदले एक अनुबंध के माध्यम से 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस की पेशकश की। योजना के अनुसार, निवेशक किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से या सिम्पी भारद्वाज और वेरिएबलटेक चलाने वाले अन्य लोगों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Bitex.com से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आरोपी के पास पूरे भारत में मार्केटिंग कर्मियों की एक टीम थी, जो निवेशकों के एक विशाल समूह तक पहुंचने में मदद करती थी।
कार्रवाई शुरू होने के बाद, अमित के परिजनों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गैजेट जिनमें क्रिप्टो वॉलेट विवरण थे, चोरी हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में एकत्रित धनराशि कहां जमा की है। पिछले चार सालों में पुलिस और ईडी की टीमों को पैसे का कोई सुराग नहीं मिला है.
