मुंबई: मालेगांव स्थित वातित पेय वितरक सेराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमनहाल ही में एक विशेष पीएमएलए अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, दो सहयोगियों ने एक्सिस बैंक की अहमदाबाद शाखा में खोले गए बैंक खातों से चार महीनों में धोखाधड़ी से 198 करोड़ रुपये नकद निकाल लिए। बाद में उन्होंने अधिकांश नकदी को आगे वितरण के लिए आंगड़िया और हवाला चैनलों के माध्यम से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया।
मेमन और गुजरात निवासी नागानी अकरम मोहम्मद शफी उर्फ मोनू और वसीम वली मोमाद भेसनिया उर्फ संजू के खिलाफ अपने आरोपपत्र में एजेंसी ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 600 से अधिक बैंक खातों की जांच की, जिसमें एक साल के भीतर 80-90 लाख लेनदेन की पहचान की गई।
एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधकों ने ईडी को पुष्टि की कि विभिन्न फर्मों के नाम पर खोले गए खातों से नकद निकासी पंजीकृत कंपनी के मालिकों के बजाय जून और सितंबर 2024 के बीच तीसरे पक्ष, संजू और मोनू द्वारा की गई थी। समूह ने कथित तौर पर निवेश घोटालों, डिजिटल गिरफ्तारी योजनाओं, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी संचालन, अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार और साइबर अपराधों सहित विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों से प्राप्त धन का शोधन किया। जांच NAMCO बैंक की मालेगांव शाखा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में धोखाधड़ी से खोले गए 19 खातों पर केंद्रित थी, जिनके माध्यम से लगभग 900 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था।
हालाँकि, ईडी ने बैंक अधिकारियों की संलिप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है, “विभूति ट्रेडिंग, प्रगति ट्रेडर्स, एमके एंटरप्राइज, आस्था ट्रेडिंग, हार्दिक एंटरप्राइज और हरेश ट्रेडिंग के अहमदाबाद स्थित एक्सिस बैंक खातों की आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि 198 करोड़ रुपये नकद निकाले गए थे… चार महीने से भी कम समय में।” ईडी ने नकद निकासी की जानकारी सहित छह खातों से लेनदेन का विवरण प्रदान किया। इस पैसे में से 54 करोड़ रुपये सीधे 14 NAMCO खातों और पांच बैंक ऑफ महाराष्ट्र खातों से आए थे जिनका प्रबंधन मेमन द्वारा किया जाता था।
ईडी के मुताबिक, मोनू और संजू ने अनुमति न होने के बावजूद इन खातों से नकदी निकाली। एजेंसी ने खाता निर्माण में शामिल शाखा प्रबंधक और बिक्री प्रबंधक दोनों के बयान दर्ज किए।
ईडी अधिकारियों ने दावा किया कि मोनू और संजू एक व्हाट्सएप ग्रुप (एएमडी ग्रुप-एक्सिस) का हिस्सा थे, जहां उनके हैंडलर, महमूद अब्दुल समद भागद उर्फ चैलेंजर किंग और सहयोगी जिमी विभिन्न व्यक्तियों, अंगडिया और को खाता लेनदेन, नकद निकासी और हस्तांतरण का निर्देश दे रहे थे। हवाला संचालक. ईडी ने उन अंगड़ियाओं के बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने कथित तौर पर आगे वितरण के लिए मोनू और संजू से धन प्राप्त किया था।
नवंबर 2024 में, ईडी ने मेमन द्वारा कथित संदिग्ध लेनदेन की जांच के तहत मुंबई, नासिक, मालेगांव, सूरत और अन्य स्थानों पर 16 स्थानों पर तलाशी ली थी।
