करोड़ों रुपये के टोरेस आभूषण धोखाधड़ी मामला: 7 यूक्रेनियन, 1 भारतीय आरोपी भारत से भाग गए, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे एचसी को सूचित किया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: टोरेस पोंजी स्कीम मामले में 12 आरोपियों में से आठ यूक्रेनियन और एक भारतीय 30 दिसंबर से पहले भारत से भाग गए, मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया।
इस स्वीकारोक्ति की पीठ ने कड़ी आलोचना की। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, मामले में पुलिस द्वारा “कर्तव्य में लापरवाही” की गई है। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से कहा, “किसी ने भी तत्परता से काम नहीं किया है।”
न्यायाधीशों ने पुलिस से “स्थिति के प्रति सचेत रहने” को कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा कि निवेशकों को बड़ी रकम का नुकसान न हो।
अदालत ने कहा कि वह मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने के लिए पुलिस के लिए स्वतंत्र है और आठ सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई तय की। पीठ ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक तंत्र बनाने की जरूरत है।
पुलिस ने सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर के माध्यम से एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) आगे की जांच करेगा कि क्या 12 नामित आरोपियों के अलावा और भी लोग इस मामले में शामिल थे।
राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि नवी मुंबई, ठाणे और मुंबई में मामले में दर्ज सभी एफआईआर मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दी जाएंगी।
टोरेस ब्रांड की मालिक आभूषण कंपनी पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के संयोजन के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
वेनेगांवकर ने कहा कि नवी मुंबई पुलिस अक्टूबर 2023 और अब से अलग-अलग पूछताछ कर रही है
अब तक आरोपियों के स्थान और उनके यात्रा इतिहास को जानें। वेनेगांवकर ने कहा, ''उचित कार्रवाई की जाएगी।''
15 जनवरी को, HC ने अंतरिम आदेश में मुंबई पुलिस को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता31, जिसने पिछले दिसंबर में अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें व्हिसल-ब्लोअर होने का दावा किया गया था, पुलिस द्वारा कथित करोड़ों रुपये की जांच शुरू करने के कुछ दिनों बाद टोरेस आभूषण धोखाधड़ी मामला.
गुप्ता ने पुलिस सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और दावा किया कि कंपनी के निदेशकों और अन्य लोगों से उनकी जान को खतरा है।