मनी लॉन्ड्रिंग: एड 17 क्रोर शेयर, एमएफएस जब्त करता है; 1 आयोजित | मुंबई न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: एक्सिस म्यूचुअल फंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने 17.4 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त किए हैं और इसके तत्कालीन फंड मैनेजर विरेश जोशी को गिरफ्तार किया है। एक विशेष अदालत ने 8 अगस्त तक जोशी को एड हिरासत में भेज दिया है।अब तक एजेंसी द्वारा पहचाने गए अपराध की आय लगभग 200 करोड़ रुपये है, और आगे काफी बढ़ने की संभावना है। एड ने कहा, “धोखाधड़ी की आय को कई शेल संस्थाओं और बैंक खातों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में लूटा गया था, जो जांच के दायरे में है,” एड ने कहा।एक्सिस म्यूचुअल फंड में वर्तमान खोज – जो देश के सबसे बड़े एमएफ में से एक है, जिसमें प्रबंधन के तहत 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है और इसकी विभिन्न योजनाओं (मार्च 2025 तक) के तहत 1.3 करोड़ करोड़ निवेशकों की फोलियो की गिनती है – ने लाखों निवेशकों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताओं को उठाया है।पिछले दो दिनों में, एजेंसी ने आठ शहरों में खोज की – दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना, अहमदाबाद, भवनगर, भुज और कोलकाता – जोशी द्वारा साझा किए गए अंदरूनी व्यापार जानकारी पर कथित तौर पर बाजार में शामिल होने के लिए कई सामने की संस्थाओं पर शामिल हैं।एड ने कहा कि खोजें 2018 से 2021 के दौरान एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा कारोबार किए गए एससीआरआईपी में सामने चलने वाली व्यापार गतिविधियों में शामिल करके कुछ संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध मुनाफे में एक चल रही जांच का हिस्सा हैं।जांच से यह भी पता चला है कि “आरोपी ने विभिन्न दलालों से प्राप्त खच्चर ट्रेडिंग खातों के माध्यम से सामने वाले व्यापार आदेशों को पंच करने के लिए दुबई में एक टर्मिनल का उपयोग किया था”।आरोपी जोशी के अलावा, जांच से पता चला है कि कई अन्य व्यापारियों/दलालों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रेडों पर अग्रिम इनपुट का भी दुरुपयोग किया था और अवैध व्यापार मुनाफे को उत्पन्न करने के लिए सामने दौड़ने के लिए प्रेरित किया था, जो अपराध की आय के अलावा कुछ भी नहीं है, एड ने कहा।