PATNA: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध रेत खनन और इसकी बिक्री की जांच के तहत रेत व्यापारी कृष्ण मोहन सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शनिवार को बिहार के आरा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी चल रही है।
एजेंसी ने व्यापारी के खिलाफ इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस के साथ करीबी समन्वय में अन्य स्थानों पर आरा में सिंह के आवास पर छापा मारा। आरा के आनंद नगर इलाके में सिंह की संपत्ति भी ईडी के रडार पर है। रेत कारोबार से व्यापारी द्वारा अर्जित की गई बेहिसाब संपत्ति की जांच के लिए एजेंसी आज सुबह सिंह के आवास पर पहुंची।
यह मामला ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा प्रतीत होता है। पिछले महीने, ईडी ने पीएमएलए के तहत बिहार विधान परिषद के एमएलसी राधा चरण साह द्वारा अर्जित 26.19 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। , 2002. ईडी ने ब्रॉडसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज 19 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।
आरोप है कि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड खनन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल रही है और 161.15 करोड़ रुपये की भारी राजस्व हानि हुई है। सरकारी खजाने को.
ईडी की जांच में पता चला कि रेत की अवैध बिक्री और उसके खनन को मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सिंडिकेट सदस्य होने के नाते, राधा चरण साह ने ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध से भारी आय अर्जित की, जो रेत की अवैध बिक्री में शामिल थी। उन्होंने हवाला नेटवर्क का उपयोग करके अपने बेटे कन्हैया प्रसाद की सहायता से अपराध की आय का स्तरीकरण और शोधन किया। उन्होंने इसका उपयोग एक कंपनी के माध्यम से मनाली (हिमाचल प्रदेश) में एक रिसॉर्ट के अधिग्रहण और विकास में किया, जहां उनके बेटे शेयरधारक हैं और अपने परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्कूल में निर्माण कार्य करने के लिए किया। उसने अपराध की आय को छुपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली एक फर्म और एक ट्रस्ट का मुखौटा इस्तेमाल किया।
इससे पहले तत्काल मामले में, कंपनी और सिंडिकेट सदस्यों से जुड़े परिसरों और रुपये की नकदी की तलाशी ली गई थी। 1.49 करोड़ रुपये जब्त किये गये. इसके अलावा, राधा चरण साह, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह और सुरेंद्र कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अभियोजन शिकायत पिछले साल 10 नवंबर 2023 को पटना में पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई थी।
