जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने एचडीएफसी बैंक, गो डिजिट इंश्योरेंस और पॉलिसीबाजार सहित कई बीमा कंपनियों के खिलाफ बिना कोई सेवा प्रदान किए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए कथित रूप से फर्जी चालान जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। डीजीजीआई के अधिकारियों ने पिछले 15 दिनों में देश भर में कम से कम 120 बीमा बिचौलियों और एग्रीगेटर्स को कारण बताओ नोटिस और समन भेजा है, एक साल की लंबी जांच के बाद 2018 से मार्च 2022 तक फर्जी चालान के माध्यम से 2,250 करोड़ रुपये की चोरी का पता चला है। रिपोर्ट करने के लिए।
डीजीजीआई के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ है कि बीमा कंपनियों ने बीमा बिचौलियों द्वारा प्रदान किए गए फर्जी चालानों पर भरोसा करते हुए वास्तविक सामान या सेवाएं प्राप्त किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। इस खोज के जवाब में नोटिस भेजे गए हैं। जीएसटी कानून के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 16 के अनुसार, एक खरीदार के पास एक चालान होना चाहिए जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया हो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त की हों।
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इसके अलावा, अधिकारियों ने खुलासा किया कि इन संस्थाओं ने अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट को विपणन सेवाओं के रूप में स्थानांतरित करने के लिए योजनाएं तैयार की थीं, और उन्होंने करों से बचने के साधन के रूप में धोखाधड़ी वाले चालान बनाए थे। एक अलग मामले में टैक्स अधिकारियों ने बीमा कंपनियों को नोटिस और समन भी भेजे हैं और कुछ मामलों में टैक्स की वसूली की गई है. अधिकारियों के मुताबिक, इन कंपनियों से प्री-डिपॉजिट के तौर पर कुल 700 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं और DGGI की ओर से 12 बीमा कंपनियों को समन जारी किया गया है.
इससे पहले, DGGI ने लगभग 10-12 म्यूचुअल फंड हाउसों को नोटिस जारी कर उनके पिछले लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी थी। फरवरी में, डीजीजीआई ने इन म्युचुअल फंडों पर आरोप लगाया कि वे 2017-18 में विशिष्ट खर्चों को दर्ज करके अपनी जीएसटी देनदारी को कम करने के लिए अनुचित तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे हैं, जो खर्चों के लिए अनिवार्य लेखांकन प्रथाओं के साथ संरेखित नहीं था, जिसकी सीमा 2.25 प्रतिशत थी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम)।
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