₹597 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 19 जगह पर एचडीएफसी बैंक का खाता, 90 बैंक अकाउंट रेफ्रिजरेटर

एचडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और बेंगलुरु के 19 इलाकों में 12 मार्च के दौरान 90 बैंक दस्तावेजों और डिजिटल और दस्तावेजी दस्तावेजों के रूप में सामग्रियों को रेफ्रिजरेटर कर दिया है। यह एक्शन चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पंचकुला और सामान और कैनार्क राजधानी के कॉलेज में एफसी फर्स्ट बैंक के घोटालेबाजों की डकैती का हिस्सा था। इस घोटाले में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी दस्तावेजों से संबंधित 597 करोड़ रुपये का सार्वजनिक विज्ञापन बनाया गया था।

एचडी ने कहा, “597 करोड़ रुपये की राशि बैंक में पूर्ण जमा के रूप में जमा की गई थी। हालांकि, चौथे ने इन सरकारी निधियों का बिना दस्तावेजीकरण किया।” यूक्रेन अभियान में बैंक के पूर्व कर्मचारी, रिभव ऋषि और अभय कुमार, उनके सदस्य परिवार के सदस्य, निवेशक शैल संस्थाएं, जैसे स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, कैपको फिनटेक और मां वैभव लक्ष्मी आश्रम, एसएसआर कॉमर्स गुरुस प्राइवेट लिमिटेड, ज्वैलर्स, जैसे सावन ज्वैलर्स और विक्रम वधवा और उनके व्यावसायिक संस्थान शामिल थे।

पिछले महीने दर्ज हुई थी याचिका

एडीएच ने फरवरी 2026 में दस्तावेजों की जांच शुरू की थी। इस ऋण में एफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के बैंक खाते में शेष राशि के बेमेल होने की बात कही गई थी। जांच में पता चला कि गैबॉन की ओर से कई फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया था। सूची में स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी का गठन शामिल है और शुरुआत में भारी मात्रा में सरकारी समझौते में इस खेप को स्थानांतरित किया गया था।

सोने की माला

एडीएच ने कहा, “अधिकांश इंस्टालेशन को ज्वैलर्स के बैंक एम्प्लाइज की सहायता से एक साल पहले ही भुगतान कर दिया गया था। एफएफसी बैंक के पूर्व एम्प्लॉइज में से एक रिभव ऋषि ने बैंक की ओर से गैबॉन करने के लिए अलग-अलग फर्मों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जून 2025 में एफसी फर्स्ट एम्प्लाइज की सहायता से एक रिभव ऋषि नेक बैंक के कर्मचारियों की सहायता से भुगतान किया। के बैंक पंजीकरण में भी बदलाव किया गया था।”

रियल स्टेट मैन्यूफैक्चरर्स पर भी आरोप

एचडी ने कहा कि मोहाली में कई कोलसेल्स का ऑपरेशन करने वाले होटल स्टूडियो और रियल एस्टेट बिल्डर विक्रम वाधवा ने भी बड़ी मात्रा में धन का गबन किया है। “विक्रम वाधवा ने सीधे अपने बैंक अकाउंट में क्राइम की आय प्राप्त की और बाद में प्रोजेक्शन को प्रिज्मा रियल्टी एल स्टॉक और मार्टेल बिल्डवेल एल शेयर में अन्य रियल एस्टेट एलएलसी स्टॉक में स्थानांतरित कर दिया। मदद ली थी।

कई वास्तुशिल्प की साकेत ली

यूक्रेन अभियान के दौरान विक्रम वाधवा का पता नहीं चल सका और धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद से वह चोरी हो गई है। एडी ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि चंडीगढ़ मेगा स्टोर नामक संस्था को हेराफेरी द्वारा बड़ी मात्रा में मात्रा प्राप्त करने के बाद हटा दिया गया था। एडी ने कहा, “स्टोर के मित्र मोहित गोयल को भी खोज के दौरान पकड़ा गया और हेराफेरी से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए।” मां वैभव लक्ष्मी आर्किटेक्ट्स और एस एसआर स्कॉर्पियो गुरुस प्राइवेट लिमिटेड ने अन्य एसोसिएट्स को भी स्टॉक में ले लिया, जिसमें पाया गया कि इन शेयरों ने सरकारी दस्तावेजों से सीधे आवेदन प्राप्त कर लिया था और बाद में उन्हें अन्य फर्जी एसोसिएट्स में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिनकी जांच चल रही है।

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