महाराष्ट्र: नागपुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एचडी ने 3.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नागपुर। नागपुर में नियुक्त निदेशालय के उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन सहायता अधिनियम, 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिन शत्रुघ्न पैज और उनके परिवार से जुड़े 3.35 करोड़ रुपये की अचल इकाई को अंतिम रूप से कुर्क कर दिया है। कुर्क की गई संस्था में तीन व्यावसायिक स्टूडियो और कुल 10.37 ओकरा मस्जिद वाली दो जमीनें शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई प्राथमिक जांच में घोटाले के आधार पर सामने रखी। ईडी ने अपनी जांच की शुरुआत नागपुर के धंतोली और सीताबर्डी पुलिस सुरक्षा में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दस्तावेजों के आधार पर की थी। इन मामलों में सचिनशत्रुघ्न पैंडे और उनके सहयोगियों पर आपराधिक हमले के आरोप शामिल हैं। जांच में सामने आया कि पेंडेल और उनकी पत्नी मिज़ी पेंडेल के नागपुर के दो हिस्सों में कोई वैध हिस्सा नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने संपत्ति के साथ एक समझौता किया। बाद में जब प्रॉपर्टी का अनाधिकृत स्थानांतरण नहीं हुआ, तो 31 मार्च 2013 तक चार लोगों ने एक रद्दीकरण समझौता कर लिया। हालाँकि, जांच एजेंसी के अनुसार, कलाकारों ने कलाकारों की 2.2 करोड़ रुपये प्रति शेयर की रकम वापस नहीं ली। इस नोट का निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया, जिससे टोकन को आर्थिक क्षति हुई।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि सचिन पेंडेल और उनके सहयोगियों ने चंद्रप्रकाश वाधवानी को उनकी कंपनी मेसर्स लुफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा के 18 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण दिया था। आरोप है कि लोन की व्यवस्था के नाम पर पैसे के रूप में 1.2 करोड़ रुपये की नकदी ली गई। न तो वादा पूरा किया गया, न ही कर्ज लिया गया, और न ही ली गई राशि वापस ली गई। एचडी के अनुसार, इस तरह से 1.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ।
धन अनुसंधान सहायता अधिनियम के तहत की गई जांच में यह भी सामने आया कि मैसाचुसेट्स को उनके और उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित एजेंसियों के बैंक खातों का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। जांच में पाया गया कि लगभग 90 लाख रुपये पायनियर ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट में रखे गए थे, 20 लाख रुपये के सहयोगी गोल्डनम जयकुमार मित्र के खाते में रखे गए थे और 70 लाख रुपये से अधिक की राशि से अधिक की रकम निजी खर्चों में खर्च की गई थी। इसके अलावा कुछ याचिका का उपयोग माँ की पत्नी के भारत और विदेश में इलाज पर और अन्य अचल संपत्तियों में किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस

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