केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने भसीन को 6 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
एक बयान में, ईडी ने कहा कि भसीन को बार-बार समन से बचने के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही कहा कि बीआईआईपीएल निदेशक जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसमें आगे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को ईडी को भसीन को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
विशेष रूप से, शीर्ष अदालत ने भसीन को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के संबंध में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था। यह आदेश दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और एनके सिंह शामिल थे। पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता ने 6 नवंबर, 2019 के आदेश द्वारा उस पर लगाई गई जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी गई है। याचिकाकर्ता को इस फैसले की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।”
आखिर ये मामला क्या है?
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की कई धाराओं के तहत अपराधों के लिए ईडी द्वारा भसीन, बीआईआईपीएल, ग्रैंड वेनिस मॉल, क्विंसी भसीन और अन्य के खिलाफ कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थीं।
एफआईआर में कहा गया है कि वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करने के बाद आरोपियों ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से करोड़ों रुपये प्राप्त किए। हालाँकि, ये परियोजनाएँ कभी पूरी नहीं हुईं या सौंपी नहीं गईं।
अपनी जांच के हिस्से के रूप में, जांच एजेंसी को पता चला कि जनता से धन एकत्र किया गया था, लेकिन वादा किए गए परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय, समूह की कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के जाल के माध्यम से राशि को “डायवर्ट और बर्बाद” कर दिया गया।
इसके अलावा, ईडी ने भसीन की एक आवासीय संपत्ति को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जो पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित है और इसकी कीमत कथित तौर पर 44.06 करोड़ रुपये है। मामले में फिलहाल आगे की जांच जारी है.
