नीरव मोदी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई: रत्न, आभूषण, बैंक जमा कुर्क

नई दिल्ली: भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हांगकांग की कुछ कंपनियों के 253.62 करोड़ रुपये के रत्न, आभूषण और बैंक जमा राशि को जब्त कर लिया।

हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्नों और आभूषणों के रूप में की गई और वहां बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस और इन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा।

बैंकों में रखी गई राशि 30.98 मिलियन अमरीकी डालर और हांगकांग डॉलर 5.75 मिलियन है, जो 253.62 करोड़ रुपये (22 जुलाई, 2022 तक) के बराबर है।

51 वर्षीय नीरव मोदी वर्तमान में यूके की जेल में बंद है और 2 बिलियन अमरीकी डालर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत में अपनी प्रत्यर्पण याचिका खो चुका है, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा भी की जा रही है। ईडी ने कहा कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही “लंदन, यूके में अंतिम चरण में है।”

इसने कहा कि नवीनतम कुर्की के साथ, नीरव मोदी के खिलाफ संपत्ति की कुल जब्ती 2,650.07 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, मुंबई की एक विशेष अदालत के आदेश पर भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 1,389 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई कुछ संपत्तियों को पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है। नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चौकसी, दोनों मामले के मुख्य आरोपी, अन्य लोगों के साथ ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत से धोखाधड़ी करने और धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के आरोप में जांच की जा रही है। मुंबई में ब्रैडी हाउस पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा में।

उन्हें (मोदी) दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। उन्हें उसी वर्ष लंदन में गिरफ्तार किया गया था।