FATF ने कहा कि भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील है – News18

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने कहा है कि बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों के व्यापार का उपयोग, स्वामित्व का कोई निशान छोड़े बिना, “बड़ी मात्रा” में धन स्थानांतरित करने के लिए आसानी से किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि भारत में इस क्षेत्र का धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

पेरिस मुख्यालय वाली वैश्विक संस्था ने गुरुवार को भारत के लिए जारी अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा कि देश में इस क्षेत्र के आकार को देखते हुए कीमती धातुओं और पत्थरों की “तस्करी और सौदे” से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) जोखिमों को “और विकसित” किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लगभग 1,75,000 डीपीएमएस (कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलर) हैं, लेकिन इसकी शीर्ष संस्था – रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) में केवल 9,500 सदस्य हैं।

भारत में रत्न व्यापार के आयात या निर्यात के लिए कर पंजीकरण के साथ जीजेईपीसी सदस्य होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

अपनी 368 पृष्ठ की रिपोर्ट में इसने कहा कि वर्तमान में जोखिम की समझ में “कमियां” हैं, विशेष रूप से तस्करी और कीमती धातुओं व पत्थरों के कारोबार तथा मानव तस्करी से उत्पन्न होने वाले धन शोधन के खतरों के संबंध में।

रिपोर्ट में कहा गया है, “जिस आसानी से पीएमएस (कीमती धातुओं और पत्थरों) का उपयोग स्वामित्व का कोई निशान छोड़े बिना बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, और भारत में बाजार का आकार इसका मतलब है कि एमएल/टीएफ (आतंकवादी वित्तपोषण) के लिए एक उपकरण के रूप में उनके उपयोग से जुड़ी कमजोरियां हैं।”

इसने सिफारिश की कि भारत को डीपीएमएस और सोने और हीरे की तस्करी और संबंधित धन शोधन जोखिमों पर भविष्य के जोखिम आकलन करते समय, भारत में तस्करी और प्रचलन में आने वाली कीमती धातुओं और पत्थरों से जुड़े धन शोधन जोखिमों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से “गहन” गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा और टाइपोलॉजी को शामिल करना चाहिए।

एफएटीएफ ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए भी इसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है।

“मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी से उत्पन्न होने वाले धन शोधन के खतरों और कीमती धातुओं और पत्थरों की तस्करी और लेन-देन से उत्पन्न एमएल/सीएफटी जोखिमों की समझ को और विकसित किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, “एएमएल/सीएफटी मुद्दों पर प्रभावी घरेलू समन्वय और सहयोग नीतिगत और परिचालन दोनों स्तरों पर होता है।”

इसमें कहा गया है कि अधिक विस्तृत कार्य योजना, जिसमें अधिक “विस्तृत” शमन उपाय उपलब्ध हों, जो कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं और मानक निर्धारित करती हो, प्रतिक्रियाओं को मजबूत करेगी।

इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र (पीएमएस) में “उच्च जोखिम” हो सकता है, क्योंकि सीमा पार संचालित आपराधिक नेटवर्क की जांच नहीं की जाती है और कानून प्रवर्तन रिपोर्टिंग द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जाता है।

एफएटीएफ ने सिफारिश की, “सोने और रत्नों के प्रमुख उपभोक्ता और परिष्कृत हीरे के उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत के अधिकारियों को धोखाधड़ी और तस्करी से बचने की तकनीकों और संबंधित एमएल की निगरानी जारी रखनी चाहिए और साथ ही आगे के डेटा और टाइपोलॉजीज एकत्र करने पर विचार करना चाहिए ताकि जांच अधिकारी लक्षित तरीके से एमएल खतरों से निपटने के लिए संसाधनों को समर्पित करना जारी रख सकें।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुमूल्य धातुएं और पत्थर भारतीय परंपरा और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जनसंख्या के बड़े हिस्से द्वारा मूल्य के भण्डार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।

भारत वर्तमान में विश्व में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा आयातक और सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

हीरे और रत्नों की पॉलिशिंग तथा आभूषण निर्माण का भी यह सबसे बड़ा उद्योग है, तथा यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है।

(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)