फर्जी सीए ने कारोबारी से जीएसटी के लिए 1.3 करोड़ रुपये का भुगतान कराया और सब अपने पास रख लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। नाम से कार्य एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बेईमानी करना दक्षिण मुंबई के एक व्यवसायी को अपनी कंपनी खोलने के लिए 1.3 करोड़ रुपये लिए जीएसटी खाते में पैसे तो थे, लेकिन बदले में उन्होंने उसे अपनी जेब में डाल लिया।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, आफताब मेमन ने बीएमसी के ठेकेदार व्यवसायी से अपनी कंपनी के लिए नए जीएसटी खाते खोलने और पंजीकरण के लिए पैसे लिए थे। कोलाबा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उसने उनके केवाईसी दस्तावेज लिए, फर्जी कंपनियां खोलीं, जाली चालान जारी किए और प्रसारित किए।
एक अधिकारी ने कहा, “लेकिन उन्होंने जीएसटी भुगतान के लिए रखे गए पैसे को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया, जिससे सरकारी खजाने को 1.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।”
मेमन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, आपराधिक साजिश की धारा 120 बी और माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
यह धोखाधड़ी 19 अप्रैल को तब सामने आई जब व्यवसायी जय धानी को राज्य जीएसटी से नोटिस मिला, जिसमें उन्हें 1.5 करोड़ रुपये के जीएसटी भुगतान चूक के लिए जीएसटी विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।
जब धानी ने अपनी कंपनी के जीएसटी दायित्वों के पंजीकरण और प्रबंधन में सहायता के लिए मेमन से संपर्क किया, तो मेमन ने कथित तौर पर जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में हेराफेरी की। धानी के मोबाइल नंबर की जगह उसने दक्षिण मुंबई के एक लकड़ी व्यापारी का मोबाइल नंबर डाल दिया।
पुलिस ने बताया कि धनीरे ने बताया कि कैसे उसने मेमन पर उसकी “पेशेवर साख” के कारण भरोसा किया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। ऐसा तब हुआ जब उसके वित्तीय रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आने लगीं, जिसके कारण उसे आगे की जांच करनी पड़ी। धोखाधड़ी की हद का पता चलने पर, उसने अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार मेमन ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर जीएसटी भुगतान के लिए निर्धारित व्यापारी के धन का दुरुपयोग किया, तथा इन निधियों को अपने खातों में जमा कर लिया और निजी खर्चों के लिए उनका उपयोग किया।
मेमन ने कथित तौर पर पंजीकरण और अनुपालन में मदद करने की आड़ में ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल करके धानी के जीएसटी पोर्टल पर नियंत्रण कर लिया। उसने कथित तौर पर जीएसटी प्रमाणपत्रों को जाली बनाया, जिससे उसे यह आभास हुआ कि उसके कर दायित्वों का उचित प्रबंधन किया जा रहा है।