नीरव मोदी के दो भाइयों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करें, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई कोर्ट से किया आग्रह | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फरार आरोपी नीरव मोदी के भाई, नीशाल और नेहल मोदी, दोनों बेल्जियम के नागरिकों को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करने के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया।मोदी बंधुओं के साथ-साथ, ईडी ने मामले में दो अन्य आरोपियों, फायरस्टार ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी आदित्य नानावटी, जो हांगकांग में नीरव के व्यवसायों के संचालन का प्रबंधन कर रहे थे और हांगकांग में नीरव की एक कंपनी के निदेशक संदीप मिस्त्री के खिलाफ भी इसी तरह की याचिकाएं दायर कीं। अदालत अगले सप्ताह नोटिस जारी करने के बिंदु पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

नीरव को दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया था। वह फिलहाल ब्रिटेन में हिरासत में है।एफईओ अधिनियम के तहत, एक बार जब किसी आरोपी को एफईओ घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी संपत्ति सीधे केंद्र सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। ईडी ने 2018 में नीरव की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी। अधिनियम के तहत जब्ती के पहले आदेश में, एक विशेष अदालत ने जून 2020 में निर्देश दिया था कि नीरव की संपत्तियों को ईडी द्वारा कुर्क किया जाए।पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और सिंगल-विंडो ऑपरेटर मनोज खरात पर नीरव मोदी और उनकी कंपनियों को फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के लिए मानक बैंकिंग प्रोटोकॉल को दरकिनार करने का आरोप है। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जानबूझकर बैंक के आंतरिक सिस्टम में इन लेनदेन को रिकॉर्ड करने में विफल रहने के कारण, वे भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को स्विफ्ट संदेश प्रसारित करते समय पता लगाने से बचते रहे। इन संदेशों का उपयोग खरीदार का क्रेडिट बढ़ाने और पीएनबी के नोस्ट्रो खातों को फंड करने के लिए किया गया था, जाहिरा तौर पर आयात बिलों के लिए, जिनका भुगतान वास्तव में कई मामलों में कभी नहीं किया गया था। कथित तौर पर कुल 23,000 करोड़ रुपये के एलओयू जारी किए गए। अनधिकृत एलओयू तीन कंपनियों की ओर से जारी किए गए थे: डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक अधिकारियों और इन फर्मों के भागीदारों – नीरव, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई नीशाल और चाचा मेहुल चोकसी के बीच एक आपराधिक साजिश थी। इससे पीएनबी को गलत नुकसान हुआ.2018 में, भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की। अपराध की कुल आय, इस योजना के माध्यम से उत्पन्न धन और लॉन्ड्रिंग, 2018 में लगभग 6,498.2 करोड़ रुपये आंकी गई थी।नीरव पर आरोप है कि उसने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धोखाधड़ी की गई धनराशि को अन्य विदेशी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड के पार्टनर नीशाल पर जनवरी 2016 में इन तीन फर्मों में डमी पार्टनर्स की नियुक्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप है। वह 2011-2013 में दुबई स्थित कुछ डमी कंपनियों में जटिल ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह संरचनाओं के माध्यम से एक हस्ताक्षरकर्ता और लाभार्थी था। वह फायरस्टार डायमंड के भी निदेशक थे जिसमें हांगकांग स्थित कंपनियों से भारी रकम हस्तांतरित की गई थी। आरोप है कि इस अधिनियम के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को विभिन्न विदेशी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।नेहल पर मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने और सबूतों को नष्ट करने की गतिविधि में जानबूझकर और जानबूझकर भाग लेने का आरोप है। यह आरोप लगाया गया था कि वह व्यक्तिगत रूप से देख रहा था कि रिकॉर्ड किए गए सभी खातों को समाप्त कर दिया गया था और कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा था। धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद उसने कथित तौर पर दुबई में फायरस्टार डायमंड से 50 किलोग्राम सोना लेकर अपराध की आय का सौदा किया।26 जुलाई, 2018 को, अदालत ने नीरव, उसके दो भाइयों, बहन पूर्वी, बहनोई, मयंक मेहता और नानावटी सहित आठ के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया, जो विदेश भाग रहे थे। यह आदेश ईडी के एक अनुरोध के बाद दिया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि मानक वारंट को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर निष्पादित करना असंभव था, क्योंकि संदिग्ध देश छोड़कर भाग गए थे।जनवरी 2021 में, बेल्जियन नागरिक पूर्वी और हांगकांग स्थित ब्रिटिश नागरिक मयांक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में माफी दे दी है.