ईडी ने मुंबई कोर्ट को बताया कि खरात ने धार्मिक मार्गदर्शन की आड़ में व्यवसायी से 5.6 करोड़ रुपये की उगाही की; मंगलवार तक उसकी हिरासत मिली

मुंबई: आध्यात्मिक आस्था का फायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने के आरोपी नासिक स्थित ज्योतिषी अशोक खरात की हिरासत की मांग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को प्रस्तुत किया कि कैसे “धार्मिक मार्गदर्शन और व्यावसायिक समर्थन” के रूप में पेश की गई बार-बार बैठकों और अनुष्ठानों के माध्यम से, उन्होंने एक व्यवसायी से 5.6 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की। इस राशि में यात्रा शामिल है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत वाली विदेश यात्राएं, 95 लाख रुपये की लक्जरी वाहन, 30 लाख रुपये की अमेरिका में चिकित्सा उपचार और लगभग 3.4 करोड़ रुपये के फार्महाउस से संबंधित खर्च शामिल हैं।इसे और कई अन्य उदाहरणों का हवाला देते हुए, ईडी के विशेष लोक अभियोजक अरविंद अघव ने प्रस्तुत किया कि जांच से पता चला है कि खरात ने व्यवस्थित रूप से धार्मिक हेरफेर, जबरदस्ती और जबरन वसूली के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की, और उसके बाद बेनामी बैंक खातों, सहकारी क्रेडिट सोसायटी (पटपेधिस), संपत्ति अधिग्रहण और तीसरे पक्ष के वित्तीय साधनों के जाल के माध्यम से आय को लूटा। उन्होंने यह भी कहा कि खरात “जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग योजना का मास्टरमाइंड और प्राथमिक लाभार्थी” है।नतीजतन, विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार तक ईडी की हिरासत दे दी। विशेष न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने कहा, “जांच की भयावहता और अपराधों के पीछे व्यापक नेटवर्क को देखते हुए, मेरी राय में आरोपी से हिरासत में पूछताछ नितांत आवश्यक है। इसके लिए जांच एजेंसी के साथ उसकी उपस्थिति आवश्यक है।”न्यायाधीश ने “संतुलन समाप्त करते हुए” ईडी के 10 दिन के अनुरोध को ठुकरा दिया। न्यायाधीश ने कहा, “हालांकि पहली बार में 10 दिनों की ईडी हिरासत की मांग की गई है, लेकिन उस पूरी अवधि के लिए इसे देना उचित नहीं होगा।”खरात के वकील निरंजन मुंदरगी, जो वकील केरल मेहता के साथ उपस्थित हुए, ने 10 दिन की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के खिलाफ तर्क दिया और तर्क दिया कि जांच एजेंसी के पास पहले से ही सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं और वह जांच को “फ़िशिंग अभ्यास” में बदल रही है।जांच के कानूनी आधार को चुनौती देते हुए, बचाव पक्ष ने बताया कि 2021 में 60 अनधिकृत खातों के निर्माण के आरोप वर्तमान अनुसूचित अपराध का हिस्सा नहीं थे और आवश्यक लिंकिंग विधेय अपराध का अभाव है।कार्यवाही के दौरान जब न्यायाधीश ने खरात से पूछा कि क्या वह अपने खिलाफ कार्यवाही को समझते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “…बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक ने मुझे राशि को अपने बैंकों में रखने के लिए मना लिया क्योंकि ब्याज दर 9% पर बेहतर थी क्योंकि यह एक “सरकारी” था, निजी बैंक नहीं… केवल इसलिए क्योंकि ब्याज दर बेहतर थी…”एक प्रमुख आरोप यह था कि खरात ने अपने सहयोगी अरविंद बावके के साथ मिलकर विभिन्न व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी पहचान का उपयोग करके समता नागरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की राहता शाखा में 60 अनधिकृत बैंक खाते और 48 लिंक किए गए विशेष बचत खाते संचालित किए।यह आरोप लगाया गया कि धोखाधड़ी वाले नेटवर्क पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए, खरात ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर को लिंक किया और सभी खातों में खुद को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि खाताधारकों से प्राप्त पूर्व-हस्ताक्षरित निकासी पर्चियों का उपयोग करते हुए, दोनों ने कुल 47.74 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन को अंजाम दिया, जिसमें 21.26 करोड़ रुपये नकद जमा और 23.87 करोड़ रुपये नकद निकासी शामिल थे, जानबूझकर केवाईसी अनुपालन सीमा को दरकिनार करने के लिए प्रत्येक लेनदेन को 2 लाख रुपये से कम रखा। ईडी ने प्रस्तुत किया कि कई व्यक्तियों के बयानों से पुष्टि हुई है कि उन्होंने समता पाट संस्था के साथ कभी खाते नहीं खोले, जिससे पता चला कि खरात ने कथित तौर पर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी जानकारी के बिना खाते खोले थे।एक अन्य उदाहरण का हवाला देते हुए, ईडी ने प्रस्तुत किया कि खरात ने कथित तौर पर धमकियों और धार्मिक हेरफेर के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति से 3.8 करोड़ रुपये की उगाही की थी, बाद में इन अवैध धन का उपयोग धोखाधड़ी वाले रियल एस्टेट लेनदेन को वित्तपोषित करने के लिए किया था। विशेष रूप से, खरात ने उस व्यक्ति को 3 करोड़ रुपये के सहमत ऋण के बदले अहिल्यानगर जिले में भूमि के लिए एक बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर किया। हालाँकि, इस समझ के बावजूद कि एक रिकन्वेन्स डीड और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) को एक साथ निष्पादित किया जाएगा, खरात ने जानबूझकर एमओयू को अपंजीकृत छोड़ दिया, जिससे उस व्यक्ति की “कानूनी सुरक्षा छीन ली गई और प्रभावी रूप से भूमि का दुरुपयोग किया गया”, ईडी ने आरोप लगाया।कथित तौर पर 5.6 करोड़ रुपये की उगाही करने वाले व्यवसायी द्वारा 6 मई को दर्ज किए गए एक बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी स्वेच्छा से खराट के लिए धन दान या खर्चों को कवर नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने आरोप लगाया कि खराट ने उनसे धन उगाही करने के लिए धार्मिक हेरफेर और धमकियों का इस्तेमाल किया, झूठा वादा किया कि उनका व्यवसाय “अवतार पूजा” के माध्यम से फलेगा-फूलेगा, जबकि चेतावनी दी कि अनुपालन में विफलता उनके व्यवसाय को बर्बाद कर देगी। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया, “जांच से पता चला है कि… खरात ने अपराध की आय का उपयोग अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर नकद भुगतान सहित विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया, जिससे लूटे गए धन को वैध दिखने वाली संपत्तियों में एकीकृत किया गया।”