दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नवाब मलिक के बेटे को किया समन

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई के अज्ञात राजनेता से जुड़े पीएमएलए मामले में नवीनतम विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फ़राज़ मलिक को तलब किया है, जो पहले से ही पुलिस हिरासत में है।

ईडी उसका सामना उसके पिता नवाब मलिक और उनके द्वारा एकत्र किए गए कुछ दस्तावेजों और अन्य सबूतों से करना चाहता है। ईडी ने 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें 3 मार्च तक की रिमांड पर लिया था.

ईडी के सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जोड़ने का एक मनी ट्रेल स्थापित किया है। ईडी के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें नवाब मलिक द्वारा कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं में बेनामी निवेश का विवरण मिला है।

ईडी ने इस मामले में 18 फरवरी को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी पूछताछ की गई थी.

3 फरवरी, 2022 को NIA को सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी फंड जुटा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अल कायदा (AQ) के साथ काम कर रहा है। वह अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था।

ईडी ने दाऊद के खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था. एक अन्य मामला उसके भाई इकबाल कासकर, इकबाल मिर्ची और 19 अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। बाद में दोनों मामलों को ईडी ने मर्ज कर दिया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने नौ छापे मारे और दाऊद के सहयोगी के परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने जांच एजेंसी को बताया कि 2006 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वह छोटा शकील से तीन से चार बार मिला था.

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