रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी से की पूछताछ

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 59 वर्षीय कांग्रेस नेता का बयान दर्ज किया और वह बुधवार देर रात जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्रीय कार्यालय से चले गए।

चन्नी ने ट्वीट कर कहा कि ईडी ने कल उन्हें खनन मामले में तलब किया था। उन्होंने पोस्ट किया, “मैंने अपनी जानकारी के अनुसार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भाग लिया और उनका उत्तर दिया। इस मामले में ईडी द्वारा पहले ही एक चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है। अधिकारियों ने मुझे फिर से आने के लिए नहीं कहा है।” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।

चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी को इस मामले में एजेंसी ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उनके और अन्य के खिलाफ जालंधर की एक विशेष पीएमएलए अदालत में 31 मार्च को आरोपपत्र दायर किया गया था। हनी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, ने हाल ही में जमानत के लिए आवेदन किया है।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने चन्नी से पूछताछ की, जिन्होंने पहले कुछ समन छोड़े थे, हनी और अन्य के साथ उसके संबंधों और मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके भतीजे की कुछ यात्राओं के बारे में। सूत्रों ने बताया कि उनसे राज्य में अवैध बालू खनन अभियान के तहत अधिकारियों के कुछ तबादले और पदस्थापन के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गई।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया, “मेरी लड़ाई पंजाब के लिए थी, रेत के लिए नहीं। जमीन, रेत और शराब माफिया चलाने वालों ने सरकारी खजाने को लूटकर अपने स्वार्थ के लिए पंजाब को नीचा दिखाया। यह या तो पंजाब है। या वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में माफिया! लड़ाई जारी है।” चन्नी ने 10 मार्च को मतगणना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य के चुनावों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता उन दोनों विधानसभा सीटों – चमकौर साहिब और भदौर से भी चुनावी लड़ाई हार गए।

मामले में ईडी की कार्रवाई 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुई और उसके परिसर से लगभग 7.9 करोड़ रुपये नकद और उससे जुड़े एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए, जिसकी पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई। एजेंसी ने कहा था कि उसने तलाशी के दौरान कुदरतदीप सिंह, हनी, उसके पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए और यह “स्थापित” हुआ कि जब्त 10 करोड़ रुपये “भूपिंदर सिंह के थे”।

ईडी ने एक बयान में दावा किया था, “इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें रेत खनन कार्यों और अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग में सुविधा के बदले में जब्त की गई नकदी प्राप्त हुई थी।” इसने कहा था कि हनी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए उसके सामने पेश हुआ था और उसने अपना बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वह खनन से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, लेकिन आपत्तिजनक डेटा के सामने आने पर उसने टालमटोल का रुख अपनाया।

हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार को प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के निदेशक बताए जाते हैं, जिस पर जनवरी में ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब पुलिस (राहोन पुलिस स्टेशन, शहीद भगत सिंह नगर) की 2018 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान और खनिज (खनिज और खनिज) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच के लिए।

इस पुलिस प्राथमिकी में, ईडी ने कहा, यह उल्लेख किया गया था कि खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने मार्च 2018 में राहों पुलिस स्टेशन में अवैध रेत खनन के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया था। “नतीजतन, यह पाया गया कि विभिन्न मशीनों द्वारा कई खदानों की खुदाई की जा रही थी और खनन निर्दिष्ट क्षेत्र से परे किया जा रहा था,” उन्होंने कहा।

ईडी ने पुलिस प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा, “तदनुसार, जांच दल द्वारा कई टिपर/ट्रक, चीनी मिट्टी के बरतन मशीन, जेसीबी मशीन आदि को पकड़ लिया गया और जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए टिपर या ट्रक भी रेत से भरे हुए पाए गए।” कार्यालय की मोहर वाली जब्त तौल पर्ची संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी और जाली थी। इसके बाद, कुदरतदीप सिंह को आवंटित मलिकपुर खनन स्थल पर खनन कार्य और तौल पर्चियों की स्वीकृति को टीम द्वारा रोक दिया गया था।

प्राथमिकी के अनुसार ईडी ने कहा, मलिकपुर के अलावा बुर्जतहल दास, बरसल, लालेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन गतिविधियां की गईं.

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