नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम तंत्र के माध्यम से पहली जब्ती में से एक में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भगोड़े राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित 127 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मंजूरी मिल गई है। ज़ब्ती का कदम एजेंसी द्वारा नसीम को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने और शाइन सिटी की रियल एस्टेट और निवेश योजनाओं के माध्यम से हजारों निवेशकों को धोखा देने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) के रूप में नामित करने के बाद आया है। कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए नसीम के विदेश भाग जाने के कारण, ईडी ने एफईओए प्रावधानों को लागू किया, जिससे उसकी पहचान की गई संपत्तियों की कुर्की और अब पूरी जब्ती संभव हो गई।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आदेश जारी किया, जिसमें ईडी को उस मामले में संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी गई, जिसमें एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 554 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें पोंजी-कम-पिरामिड योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और गलत लाभ का आरोप लगाया गया था। एजेंसी के अनुसार, नसीम आपराधिक जांच और अभियोजन से बचने के लिए भारत से फरार हो गया और वह नेपाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से भाग गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि नसीम दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा है और विदेश से योजना के कई पहलुओं का संचालन कर रहा है। एक विशेष अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नसीम को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 12(1) के तहत एफईओ घोषित किया था, जिससे साबित होता है कि वह जानबूझकर भारतीय अधिकारियों से बच निकला था और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था और विदेश से अपना काम जारी रख रहा था।
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ईडी की जांच में उल्लेख किया गया है कि शाइन सिटी ग्रुप ने कई कंपनियां बनाई थीं और रियल एस्टेट परियोजनाओं और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश के अवसरों को गलत तरीके से पेश करके बड़ी मात्रा में जनता से जमा राशि एकत्र की थी। “प्रारंभिक जांच से पता चला कि एकत्र किए गए धन का उपयोग न तो वैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया था और न ही वास्तविक रियल-एस्टेट विकास द्वारा समर्थित किया गया था, बल्कि प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से इसे निकाल लिया गया था।”
जांच के दौरान, ईडी ने 18 अलग-अलग परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिससे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और अवैध आय से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का व्यापक विवरण बरामद हुआ। सबूतों के आधार पर, ईडी ने अब तक 264.10 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है और धोखाधड़ी से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसके अलावा, ईडी ने 38 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें (पीसी) दर्ज की हैं, जिनमें से सभी का लखनऊ की विशेष अदालत ने विधिवत संज्ञान लिया है। मुख्य आरोपी नसीम ने समन, गैर-जमानती वारंट, लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) और इंटरपोल रेड नोटिस जारी होने के बावजूद आपराधिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए बार-बार भारत लौटने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, ईडी ने कहा, नसीम को आभासी बैठकों के माध्यम से फर्जी आश्वासन देकर विदेशों से पीड़ितों को अपनी एफआईआर वापस लेने के लिए प्रभावित करते हुए पाया गया।
एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब ईडी को खुफिया स्रोतों के माध्यम से नसीम द्वारा पीड़ितों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित ज़ूम मीटिंग लिंक तक पहुंच प्राप्त हुई। संघीय एजेंसी ने कहा, “आभासी बैठकें रिकॉर्ड की गईं और उसकी उपयोगकर्ता आईडी, मीटिंग आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल की पहचान की गई।” इसके बाद ईडी ने ज़ूम कम्युनिकेशंस, इंक. को एक समन जारी किया, जिसमें ज़ूम सत्र के दौरान उपयोग किए गए उपयोगकर्ता खाते “रशीद नसीम” से जुड़े सभी लॉगिन विवरण और आईपी पते मांगे गए।
ज़ूम के सहयोग और तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर, ईडी ने कहा, बैठकों के दौरान इस्तेमाल किए गए आईपी पते संयुक्त अरब अमीरात में स्थित थे, जो निर्णायक रूप से दुबई में उसकी उपस्थिति स्थापित करते हैं। “इस डिजिटल सबूत से साबित हुआ कि वह जानबूझकर भारतीय अधिकारियों से बच निकला था और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था और विदेश से अपना काम जारी रख रहा था। जानबूझकर की गई चोरी को देखते हुए, ईडी लखनऊ जोन ने भगोड़े के तहत एक आवेदन दायर किया
आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018, उसे भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने की मांग करता है, “ईडी ने उल्लेख किया।
सबूतों की जांच करने के बाद, विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने पाया कि एफईओए की धारा 4(2) और एफईओए नियम, 2018 के नियम 3 के तहत सभी वैधानिक शर्तें संतुष्ट थीं। अदालत ने माना कि नसीम ने गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ दिया, और उसने एनबीडब्ल्यू, एलओसी और इंटरपोल अलर्ट जारी होने के बावजूद वापस लौटने से इनकार कर दिया। तदनुसार, अदालत ने नसीम को FEO घोषित कर दिया। घोषणा के बाद, अदालत नसीम, उसके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए एफईओए की धारा 12(2) के तहत ईडी के आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी।
इन कार्यवाहियों के समानांतर, ईडी के लखनऊ ज़ोन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और विशेष पीएमएलए अदालत लखनऊ का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें शाइन सिटी समूह की योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने वाले पीड़ितों की संलग्न संपत्तियों की बहाली के लिए पीएमएलए के दूसरे प्रावधान, धारा 8 (8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की मांग की गई थी।
ईडी के अनुरोध के अनुसार, विशेष अदालत ने एक सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की जिसमें सभी वैध पीड़ितों को सहायक दस्तावेजों के साथ दावा दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया। आज तक, 6,500 से अधिक पीड़ितों ने दावे प्रस्तुत किए हैं, और ईडी वर्तमान में संरचित और समयबद्ध तरीके से इन दावों के सत्यापन में लगा हुआ है। हालाँकि शाइन सिटी ग्रुप ने एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्स्थापन तंत्र को चुनौती दी थी, लेकिन FEOA के तहत हाल ही में हुई ज़ब्ती ने पुनर्स्थापन प्रक्रिया को काफी मजबूत किया है। FEOA के तहत जब्त की गई संपत्ति अब केंद्र सरकार में निहित है और इस प्रकार जब्त की गई संपत्तियों की वसूली के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजा देने का सीधा मार्ग प्रदान करता है।
वैध दावेदारों की पहचान ईडी लखनऊ ज़ोन के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध की आय अंततः हजारों प्रभावित निवेशकों को वापस कर दी जाए, जिनमें से कई को शाइन सिटी ग्रुप के धोखाधड़ी संचालन के कारण गंभीर वित्तीय और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा है। ईडी ने कहा कि उसका लखनऊ जोन वित्तीय अपराधों से निपटने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखे हुए है।
