एड पूर्व-राज्यासभा सांसद के बेटे के स्वामित्व वाले पंचकुला आधारित अस्पतालों में 127.33 करोड़ रुपये के शेयर संलग्न करता है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के दो पंचकुला आधारित अस्पतालों, अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजास अस्पताल में 127.33 करोड़ रुपये के शेयरों को संलग्न किया है, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद कांवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह के स्वामित्व में है, एक बयान में एक बयान में एक कार्रवाई में अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में।

बयान के अनुसार, ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने इन शेयरों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया। अनुलग्नक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार के संबंध में अल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं को शामिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में चल रही जांच का हिस्सा है।

एड ने एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जो शुरू में कोलकाता पुलिस द्वारा पंजीकृत थी, और बाद में अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी पीवीटी लिमिटेड, और प्रमोटर और अल्केमिस्ट ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)।

एड ने कहा कि यह मामला “बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है, जो कि फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करता है, और/ या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करता है।” “इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने अवैध रूप से बिना सोचे -समझे निवेशकों से लगभग 1,848 करोड़ रुपये एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया,” एड ने कहा।

ईडी की जांच से पता चला है कि गलतफहमी के फंड को “शिथिलतावादी समूह के समूह संस्थाओं को शामिल करने वाले जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरित किया गया था, जिसमें धन की अवैध मूल को छिपाने के इरादे से थे।” संघीय एजेंसी ने कहा, “इन दागी आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और बाद में अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजास अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। लेन -देन को जानबूझकर इन परिसंपत्तियों को वैध के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए संरचित किया गया था, जिससे अपराध की आय को प्रच्छन्न किया गया,” संघीय एजेंसी ने कहा।

ईडी ने यह भी कहा कि “अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजास अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.94 प्रतिशत और 37.24 प्रतिशत की सीमा तक आयोजित किए जाते हैं, सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, एक कंपनी जो करण दीप सिंह, कान्वार दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह के स्वामित्व में है।” इससे पहले इस मामले में, कान्वार दीप सिंह को 12 जनवरी, 2021 को एड द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, 2 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष ईडी द्वारा अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई थी, और 19 जुलाई, 2024 को एक पूरक अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई थी।

ईडी ने पहले से ही पाँच अलग -अलग अनंतिम अनुलग्नक आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये के चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है।