अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (13 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली में हिरासत में लिया गया था।
विशेष रूप से, I-PAC 2021 से टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक परामर्श प्रदान कर रहा है।
ईडी ने I-PAC के अधिकारियों पर छापेमारी की
इससे पहले 2 अप्रैल को, ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें दिल्ली में चंदेल के परिसर, बेंगलुरु में I-PAC के सह-संस्थापक ऋषि राज सिंह और मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के परिसर शामिल थे।
8 जनवरी को, संघीय जांच एजेंसी ने I-PAC कार्यालय और इसके संस्थापक और निदेशकों में से एक, प्रतीक जैन के कोलकाता आवास पर मामले के संबंध में छापेमारी की, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उक्त स्थान पर पहुंचने के बाद विवाद पैदा हो गया।
कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ईडी की कार्रवाई को पश्चिम बंगाल में पार्टी के चल रहे चुनाव अभियान को पटरी से उतारने की भाजपा की “हताश कोशिश” बताया।
राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे.
पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामला
ईडी का मामला नवंबर 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल में आसनसोल के आसपास कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था।
ईडी के अनुसार, कथित कोयला-तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक “हवाला” ऑपरेटर ने I-PAC की पंजीकृत इकाई इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दसियों करोड़ रुपये के लेनदेन की सुविधा प्रदान की। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि I-PAC इन हवाला फंडों से जुड़ी संस्थाओं में से एक थी।
इससे पहले, ईडी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला चोरी से उत्पन्न लगभग 20 करोड़ रुपये I-PAC को भेजे गए थे।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये धनराशि मुंबई स्थित “अंगड़िया” फर्म के माध्यम से स्थानांतरित की गई थी, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े दिल्ली शराब मामले में एजेंसी की जांच के दौरान जांच के दायरे में आई थी।
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