एड गिरफ्तार मास्टरमाइंड मोहम्मद सुहेल में गोवा लैंड हड़पने के मामले में

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पनाजी ने मोहम्मद सुहेल उर्फ ​​माइकल को गिरफ्तार किया है, जो गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध भूमि-हथियाने वाले सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत, वह 22 सितंबर को कनेक्शन से जुड़ा हुआ था।

एड ने एक बयान में कहा, “उन्हें स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), मर्सेस के समक्ष पेश किया गया, जिसने चार दिनों के लिए एड हिरासत की अनुमति दी। एड ने एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की, और बाद में एक चार्ज शीट को विशेष जांच टीम (एसआईटी – लैंड ग्रैब), गोवा पुलिस द्वारा दायर किया गया था।”

पुलिस का मामला एमडी सुहेल, उनकी पत्नी अंजुम शेख, और एक सहयोगी, नेरे फिजल भटकर के खिलाफ पंजीकृत किया गया था, जिसमें धोखा, मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, और आईपीसी, 1860 के विभिन्न वर्गों के तहत जाली दस्तावेजों का उपयोग करना शामिल था।

“ईडी जांच से पता चला कि एमडी सुहेल गोवा में कई संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण में शामिल एक सिंडिकेट का किंगपिन था,” यह कहा। जांच एक शिकायत पर आधारित है जहां आरोपी और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर एक काल्पनिक कानूनी उत्तराधिकारी बनाने के लिए मौत का प्रमाण पत्र बनाया।

एजेंसी ने कहा, “फिर उन्होंने धोखाधड़ी से अंजुना में एक संपत्ति हासिल करने के लिए एक उत्तराधिकार विलेख को अंजाम दिया, जिसे बाद में 50 लाख रुपये में बेचा गया, जिससे क्राइम (पीओसी) की आय पैदा हुई,” एजेंसी ने कहा।

ईडी के अनुसार, पीएमएलए के तहत जांच ने एक गहरी जड़ वाली साजिश और एक सुसंगत मोडस ऑपरेंडी को उजागर किया है। Md। सुहेल, अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत में, रिक्त संपत्तियों, फोर्ज दस्तावेजों की पहचान करेंगे, और नकली स्वामित्व वाले इतिहास बनाने के लिए सरकारी विभागों में रिकॉर्ड में हेरफेर करेंगे।

“इन संपत्तियों को तब अवैध रूप से उनके सहयोगियों के नाम में उत्परिवर्तित किया गया था और बाद में बेचा गया था,” यह नोट किया।

“एक संबंधित मामले में जिसमें एमडी सुहेल प्रमुख अभियुक्त हैं, ईडी ने पहले ही 232.73 करोड़ रुपये के मूल्य के 52 अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्तियों को संलग्न कर दिया है और एमडी सुहेल और 35 अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की है,” यह कहा। उस जांच के दौरान, एमडी सुहेल ने खुद 100 से अधिक संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण में अपनी भागीदारी का खुलासा किया था।

उनकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण विकास है जो ईडी को मनी ट्रेल को उजागर करने, पीओसी के अंतिम उपयोग की पहचान करने और इस व्यापक घोटाले में अन्य व्यक्तियों की भागीदारी का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ करने में सक्षम करेगा। ईडी के अनुसार, आगे की जांच जारी है।